Operação da Polícia Federal desvenda esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,8 bilhão através de postos de combustíveis controlados por facção criminosa. Líder gastou milhões em joias, carros de luxo e imóveis.
Operação da Polícia Federal revela desvio de R$ 1,7 bilhão em Tocantins. Investigados usavam boletos e saques para lavar dinheiro público. Três mandados de busca e apreensão foram executados.
A Polícia Federal desvendou um megaesquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital no setor de combustíveis. Operação Abafa mira desvio de R$ 5 bilhões e revela infiltração criminosa em postos por todo o país.
Sexta fase da operação cumpre mandados em Santa Catarina e revela detalhes de organização criminosa com ramificações internacionais. Entenda o caso.
Influenciadora condenada por lavagem de dinheiro teve prisão domiciliar revogada após irregularidades. Saiba os detalhes que levaram à decisão judicial.
Diante das acusações dos EUA sobre riscos de lavagem de dinheiro no PIX, o governo brasileiro prepara uma resposta robusta. Entenda os detalhes e o que isso significa para o futuro do sistema.
Digital influencer foi levada para a cadeia após violar medidas judiciais. Caso chama atenção para o combate ao crime financeiro no Brasil.
Polícia investiga rede criminosa que movimentou R$ 185 milhões em Mato Grosso; alvos incluem figura conhecida da noite e funcionário da Assembleia Legislativa.
Polícia prende grupo suspeito de movimentar milhões em dinheiro sujo e drogas em Mato Grosso. Operação teve apoio de inteligência financeira.
Processo envolvendo desvios milionários se arrasta na Justiça; suspeito mantém afastamento do cargo enquanto investigação avança.
Ação policial apreende drogas, armas e bens de luxo em investigação que revelou rede criminosa sofisticada. Saiba os detalhes!
Polícia desarticula rede criminosa que movimentava milhões em drogas e dinheiro sujo na região. Veja os detalhes da operação que chocou a cidade.
Conheça a história do empresário Sidney Oliveira, dono de uma rede de farmácias, preso em São Paulo em operação que investiga fraudes e lavagem de dinheiro.
Um médico foi detido em Mato Grosso suspeito de liderar um esquema criminoso que movimentou mais de R$ 30 milhões através de fraudes e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Norte. As investigações revelaram operações complexas que enganaram vítimas e insti
O secretário de Economia do Distrito Federal, envolvido em escândalo de corrupção, solicita exoneração após ser condenado pela Justiça. Caso abala a confiança na administração pública.
Um casal de influenciadores digitais está no centro de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos de azar ilegais. Saiba mais sobre o caso que está agitando as redes sociais.
Homem tentou forjar suicídio da vítima após crime brutal em Teresina. Investigação revelou ligação com organização criminosa.
Presidente barra alteração que beneficiava criminosos financeiros; medida reforça combate à corrupção e gera debate no Congresso.
Operação da Polícia Federal em Roraima resultou na prisão de um homem com quase um milhão em dinheiro vivo. Saiba como a investigação desvendou o esquema.
Dois empresários foram condenados por usar eventos beneficentes e 'laranjas' para lavar mais de R$ 3 milhões em Ribeirão Preto. Operação desmontou esquema sofisticado que durou anos.
Investigação revela rede criminosa que desviou milhões do programa Farmácia Popular para lavar dinheiro do narcotráfico internacional. Operação envolve dezenas de estabelecimentos fantasmas em vários estados.
Investigação revela esquema milionário que se passava por instituição religiosa para aplicar golpes em Santa Catarina. Entenda o caso!
Ação conjunta da polícia e do Ministério Público mira esquema de lavagem de dinheiro e sequestro de bens no estado. Detalhes exclusivos!
Polícia desarticula rede criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Piauí. Suspeitos foram presos em ação coordenada.
Operação da Polícia Federal revela quantias em espécie ocultas em calçados do parente do deputado. Investigação avança sobre possível lavagem de dinheiro.
Operação policial desbarata esquema milionário de drogas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso; casal foi detido com bens de luxo e documentos suspeitos.
Veículos foram interceptados em duas cidades do Piauí após serem usados em esquema de lavagem de dinheiro. Ação envolveu órgãos de fiscalização.
Ação policial apreendeu drogas, dinheiro e bens de luxo em cidades paraibanas. Investigação revela esquema sofisticado que movimentava milhões.
Operação desvendou esquema de lavagem de dinheiro que usava empresas de construção, eventos e concessionárias para beneficiar facções criminosas no Ceará. Entenda os detalhes.
Ação da Polícia Civil desarticulou esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em Cuiabá. Suspeitos foram presos em flagrante durante operação relâmpago.