A Receita Federal acaba de dar um puxão de orelhas no setor financeiro. Agora, fintechs e instituições de pagamento terão que seguir as mesmas regras rígidas de combate à lavagem de dinheiro que os bancos. Entenda o que muda e os impactos para o mercado.
Homem é investigado por suposto desvio de R$ 1 milhão de empresa de engenharia no Paraná enquanto exibia vida luxuosa nas redes sociais. Caso envolve fraudes em notas fiscais e transferências suspeitas.
Polícia prende suspeito de cometer fraudes em documentos de veículos na Via Dutra. Caso aconteceu em Itatiaia, RJ, e envolve adulteração de registros públicos.
Banco Central revoluciona segurança no Pix: devoluções ágeis em casos de transações fraudulentas. Saiba como funciona a nova medida!
Ministro da Fazenda revela estratégia inédita para combater crimes financeiros digitais. Sistema de inteligência artificial vai rastrear transações suspeitas em tempo real.
Investigação revela esquema milionário que reaproveitou documentos de formuladora para aplicar golpe idêntico no mercado de combustíveis. Leia os detalhes exclusivos.
Polícia prende suspeito por agiotagem e extorsão após vítima contrair empréstimo e ver dívida explodir para valores absurdos. Caso ocorreu na Região Sul do Rio.
Em ação batizada de 'Operação Hermes', policiais civis do Distrito Federal desbaratam organização criminosa especializada em aplicar golpes financeiros. Investigação resultou no bloqueio de veículos de luxo, imóveis e valores que somam R$ 5 milhões.
Operação da Polícia Federal revela tentativa ousada de desvio de precatórios da Caixa. Investigação expõe golpe complexo que tentou sugar R$ 57 milhões dos cofres públicos. Detalhes chocantes.
Decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça mantém influenciadora condenada atrás das grades. Entenda o caso que chocou as redes sociais.
Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 39 anos suspeito de atuar como 'homem-banco' em esquema de estelionato. Operação recuperou celulares de luxo e documentos falsos; prejuízo estimado em R$ 50 mil.
Operação desbarata esquema de estelionato que aplicava golpes em compradores de veículos. Prejuízo estimado em R$ 5 milhões. Detalhes da investigação.
Investigação revela esquema bilionário de fraudes em empréstimos usando empresas fantasmas e laranjas recrutados entre populações vulneráveis. Um verdadeiro thriller financeiro!
Um dos homens mais ricos do setor moveleiro, aos 87 anos, entra na Justiça contra os herdeiros. Acusação de desvio de patrimônio e quebra de confiança abala sucessão de empresa familiar que vale milhões. Confira os detalhes dessa trama que mistura dinheir
Operação da Polícia Civil de Santa Catarina prende empresário e bloqueia meio milhão de reais em investigação sobre crimes financeiros. Entenda o caso.
Polícia Civil de Santa Catarina desarticula esquema que aplicou golpes de quase R$ 6 milhões em vendas fraudulentas de automóveis. Dois presos.
Após uma enxurrada de denúncias, o INSS suspendeu o contrato com a Fênix Capital. A medida visa proteger aposentados e pensionistas de operações fraudulentas. Entenda o caso.
Operação da Polícia Federal descobre esquema criminoso que desviou recursos públicos do programa de saúde. Investigações apontam para fraudes em notas fiscais e superfaturamento.
Funcionária do Espírito Santo é presa por elaborar esquema de boletos falsos que causou prejuízo milionário ao patrão. Caso choca pelo nível de elaboração.
Um funcionário suspeito de desviar R$ 2 milhões foi preso em uma comunidade no Rio de Janeiro. A ação policial revelou esquema de corrupção empresarial.
Operação da Polícia Civil de São Paulo desvenda fraude de R$ 13 milhões envolvendo a tradicional Camisaria Colombo. Dois presos e patrimônio oculto recuperado. Detalhes impressionantes!
Operação policial no Rio de Janeiro desbarata quadrilha especializada em aplicar golpes contra financeiras. Doze carros de alto valor, incluindo Mercedes e BMW, foram recuperados. Investigações revelam esquema sofisticado de desvio de veículos.
Uma tentativa de golpe milionária terminou com a prisão em flagrante de uma mulher que utilizou documentação falsificada para tentar sacar R$ 140 mil em um caixa eletrônico. A ação rápida dos agentes de segurança impediu o prejuízo financeiro.
Uma ação da Polícia Federal em Mato Grosso revelou um esquema sofisticado de falsificação de moeda que abastecia comércios locais. Sete mandados foram cumpridos nesta quarta-feira (20).
Uma megaoperação da Polícia Federal na Bahia mira um esquema milionário de comercialização ilegal de ouro e lavagem de dinheiro. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador e Lauro de Freitas. Entenda o caso.
Fraudadores aplicavam golpes sofisticados no setor agrícola, desviando milhões em financiamentos através de documentação falsa. Operação conjunta cumpre mandados em três cidades.
Uma mulher, suspeita de enganar companheiros para aplicar golpes financeiros em diversos estados do Nordeste, foi presa em Maceió. A estratégia envolvia relacionamentos afetivos para obter ganhos ilícitos. Detalhes da operação policial.
Suspeito de desviar R$ 1,2 milhão de empresa de transporte, gerente foi solto após decisão judicial. Moradores e colegas de trabalho reagem com indignação.
Investigações revelam que pelo menos seis entidades podem ter cometido fraudes no INSS ao falsificar assinaturas em documentos oficiais. Caso envolve milhões em prejuízos aos cofres públicos.
Dupla aplicava golpes em clientes de bancos em Goiás; polícia revela detalhes da operação que levou à prisão das suspeitas.