Bissouma perde R$ 5 mi em fraude bancária
Meio-campista do Tottenham sofre fraude de R$ 5 milhões em conta VIP. Suspeito preso e caso vai a tribunal. Jogador enfrenta série de problemas pessoais.
Category : Crime Financeiro
FBI desmantela fraude espacial de US$ 200 milhões
Descubra os detalhes exclusivos da operação internacional que expôs esquema fraudulento no setor aeroespacial com promessas irreais de tecnologia revolucionária.
PF combate desvios milionários no Banco do Nordeste
Operação da Polícia Federal mira suspeitos de desviar milhões em financiamentos do BNB. Mandados são cumpridos em Recife, Caruaru e Petrolina em investigação sobre crimes financeiros.
Golpista preso por fraudes em postos de Sergipe
Homem suspeito de aplicar golpes em postos de combustível em Sergipe foi preso pela Polícia Civil. Esquema envolvia adulteração de bombas e prejuízos aos consumidores.
Adolescente flagrado com R$ 1 mil falsos nos Correios
Um jovem foi surpreendido pela Polícia Civil ao tentar retirar uma encomenda contendo cédulas falsificadas no valor de R$ 1 mil em uma agência dos Correios. A operação contou com apoio do Departamento de Repressão a Crimes Fazendários.
Operação PCC combate sonegação fiscal no Piauí
Empresários são alvo de operação que investiga desvio de mais de R$ 1 milhão em ICMS. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina.
PF prende 12 por fraude em boletos no Piauí
Operação da Polícia Federal no Piauí prende 12 por fraude em boletos que causou prejuízos milionários. Esquema sofisticado clonava códigos de barras para desviar pagamentos.
Fraude na Natura: brindes fantasmas em esquema milionário
Esquema sofisticado enganava sistema da empresa com brindes fantasmas. MP investiga prejuízo milionário e identifica envolvidos em três estados brasileiros.
Casal preso por fraudar cartões de auxílio de idosos
Polícia prende casal acusado de fraudar benefícios sociais de idosos em Ilha Solteira. Dupla comprava cartões ilegalmente e sacava dinheiro de aposentados vulneráveis.
Esquema em posto de combustível durava 20 anos em MG
Operação da Polícia Civil desmantela esquema bilionário de sonegação fiscal, combustível adulterado e lavagem de dinheiro que operava há quase duas décadas na Zona da Mata mineira. Dois presos.
PF investiga fraude em financiamento habitacional em Cuiabá
Operação da Polícia Federal em Mato Grosso revela desvio de milhões em financiamentos do Minha Casa Minha Vida e empréstimos consignados. Investigações apontam para organização criminosa sofisticada.
Operação SC: pirâmide com 5 mil vítimas e R$ 100 mi
Polícia Civil de Santa Catarina desmantela fraude financeira que prometia lucros com investimentos imobiliários. Prejuízo supera R$ 100 milhões e atinge milhares de pessoas em todo o Brasil.
PF desmonta esquema de PIX falso no RN
Operação da Polícia Federal revela fraude sofisticada que simulava pagamentos via PIX em casas lotéricas do Rio Grande do Norte. Investigação aponta prejuízos milionários e leva a prisões preventivas.
Prisão por cheque falso de R$65 mil para comprar carro
Suspeito de 46 anos usou documento fraudulento para adquirir veículo em Londrina. Caso foi descoberto quando a concessionária identificou a fraude bancária.
Desvio de R$ 600 mil de ONG em Maceió é investigado
Investigação revela esquema de desvio de recursos de organização não governamental em Alagoas. Valores destinados a projetos sociais sumiram dos cofres da instituição.
Fraude em consignados no MA causa prejuízo de R$ 1 mi à Caixa
Operação da Polícia Federal no Maranhão investiga golpe sofisticado em empréstimos consignados que causou prejuízo milionário aos cofres públicos. Entenda o modus operandi.
Manaus: R$ 1,1 mi apreendido em operação anticrime
Forças policiais realizam megaoperação em Manaus e descobrem esquema milionário de lavagem de dinheiro. Valores ultrapassam R$ 1,1 milhão em bens apreendidos.
MPMG investiga lavagem de R$ 63 mi em posto de combustível
Operação do Ministério Público de Minas Gerais revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando posto de combustíveis como fachada. Valores movimentados ultrapassam R$ 63 milhões.
Gerente de banco presa por desviar R$ 1,5 mi no RJ
Uma gerente bancária foi presa em flagrante no Rio de Janeiro acusada de integrar uma organização criminosa que desviou mais de R$ 1,5 milhão através de fraudes em contas de clientes. Operação da Polícia Civil apreendeu documentos e equipamentos.
Fraude na Natura: consultores aplicam golpe milionário
Polícia Civil de Minas Gerais desvenda esquema de fraude envolvendo consultores da Natura que causou prejuízos financeiros significativos à empresa. Investigação aponta para desvio de recursos através de operações fraudulentas no sistema de vendas.
BC exige mais capital de fintechs contra crimes
Em medida drástica, Banco Central exige mais capital das fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Entenda as novas regras que prometem revolucionar o setor.
BC acaba com contas fraudulentas: novas regras de segurança
Medida histórica do BC promete revolucionar a segurança bancária no Brasil com validação biométrica e checagem em tempo real contra fraudes.
Mulher presa por estelionato de R$ 10 mil em Piracicaba
Polícia prende suspeita de aplicar golpes bancários e realizar compras ilegais no comércio de Piracicaba. Saiba como as fraudes foram descobertas.
Maior apreensão de ouro do AM: R$ 45 mi e policiais presos
Operação no Amazonas revela esquema milionário de contrabando de ouro com participação de policiais militares. Entenda o caso que chocou o estado.
Ex-consultora presa por extorsão de multinacional em SP
Justiça de São Paulo decreta prisão preventiva de ex-consultora acusada de extorquir empresa. Descubra os detalhes do esquema milionário.
PF combate fraude em benefícios de servidores da UFRJ
Operação da Polícia Federal mira grupo suspeito de desviar verbas públicas através de irregularidades em auxílios de servidores universitários. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Operação Mira: Fraudes de R$ 400 mi em ar condicionado
Polícia Civil deflagra operação contra grupo suspeito de aplicar golpes de mais de R$ 400 milhões no setor de climatização. Seis mandados são cumpridos em São José do Rio Preto e região.
Golpe do falso advogado: operação mira esquema em SP
Polícia Civil deflagra operação contra esquema de falsos advogados que aplicava golpes financeiros em Ribeirão Preto e região. Investigações revelam prejuízos individuais que chegaram a R$ 50 mil.
Funcionário preso por desviar R$ 40 mil de posto no MA
Um funcionário de posto de combustível foi preso no Maranhão acusado de desviar cerca de R$ 40 mil. A fraude foi descoberta após auditoria interna revelar irregularidades nos caixas.
Advogados suspeitos de desviar R$ 760 mil em Porto Alegre
Dois advogados são investigados pela Polícia Civil por supostamente desviarem mais de R$ 760 mil de um escritório na capital gaúcha. Caso chama atenção no meio jurídico.
Page 1 of 3