Doniéber Alexander Marangon, o Doni, enfrenta ações na Justiça americana por não cumprir contratos de construção na Flórida. Ex-atleta nega acusações e afirma que empresa passa por reestruturação.
A empresa D32 Wholesale, do ex-goleiro da Seleção Brasileira Doni, enfrenta processos na Justiça dos EUA por não entregar imóveis na Flórida e não devolver valores a investidores.
A Justiça americana marcou para 1º de maio o depoimento de representantes da empresa D32 Wholesale, da qual o ex-goleiro da Seleção Brasileira Doni é sócio. O caso envolve suspeitas de prejuízos a investidores de imóveis na Flórida, com pedido de reembols
Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Federal ao tentar retirar uma encomenda contendo R$ 900 em cédulas falsificadas em uma agência dos Correios em Quissamã, no Norte Fluminense.
Ex-goleiro da seleção brasileira e ex-Corinthians é alvo de ações na Justiça da Flórida por supostos golpes em empreendimentos imobiliários. Doni e sócio captaram recursos prometendo altos rendimentos, mas obras estão paradas. Ele enfrenta audiência cruci
Polícia Civil do DF, com apoio de outros estados, prendeu acusados de aplicar golpes e lavar dinheiro em um esquema que movimentou R$ 15 milhões em dois anos.
A Justiça da Flórida realiza audiência contra o ex-goleiro Doni, processado por supostos golpes em empreendimentos. Empresa D32, da qual é sócio, prometia altos rendimentos com construções que estão paradas.
Ministério Público de Roraima acusa organização de aplicar fraudes em consumidores com promessas de crédito imediato para casas e carros, causando prejuízos financeiros significativos.
Justiça torna réus três empresários acusados de sumir com dinheiro de investidores em Ribeirão Preto (SP). Clientes tentam recuperar mais de R$ 5 milhões há cinco anos após aplicações em corretoras Mercatore e Meca.
Dois meses antes de ser preso, Daniel Vorcaro transferiu 55% da Viking Participações ao fundo Stern, administrado pela Reag, empresa alvo da PF. A holding é proprietária de jatos de luxo e está envolvida em processos da CVM.
A Bithumb, exchange sul-coreana, pediu desculpas após enviar acidentalmente 620 mil bitcoins a usuários, causando venda rápida. Empresa recuperou 99,7% e cobrirá perdas.
Clientes do Banco Master e Will Bank relatam dívidas quitadas ou inexistentes registradas pelo BRB no Banco Central. Caso afeta 40 mil pessoas e envolve investigação de fraudes bilionárias. Saiba como consultar e resolver.
A Comissão de Valores Mobiliários investiga operações do grupo Master, Reag e BRB por suspeitas de fraude. Banco Central exige recapitalização do BRB após prejuízo de R$ 5 bilhões.
A expansão desregulada de fintechs com baixa capitalização, estimulada na gestão de Campos Neto, criou um castelo de cartas que desmorona. Instituições como BTG, XP e Nubank embolsaram lucros, enquanto o FGC assume riscos bilionários.
A Polícia Federal prendeu uma mulher em flagrante após interceptar uma encomenda com 60 notas falsas em Rondonópolis, Mato Grosso. A operação ocorreu após monitoramento de pacote suspeito.
Polícia Civil de Rondônia e Acre cumpriram mandados em Cacoal, prendendo um investigado com munições restritas e apreendendo documentos em esquema que causou prejuízo superior a R$ 2 milhões aos cofres públicos.
Dois ex-diretores do Banco Santos foram condenados a pagar prejuízos por fraudes, enquanto seis pessoas, incluindo o ex-presidente, foram absolvidas pela Justiça de São Paulo.
Polícia Federal prende advogado e empresário, apreende 75 carros de luxo e bloqueia R$ 244 milhões em esquema que lesou 6,3 mil pessoas com promessas falsas de investimento em energia solar.
Polícia Federal cumpre mandados em três estados, apreende veículos e bloqueia R$ 244 milhões em esquema de fraude com investimentos em energia solar que lesou mais de 6 mil pessoas.
A terceira fase da Operação Macondo resultou na prisão de 14 suspeitos de um esquema milionário de agiotagem que cobrava juros de até 25% ao dia e ameaçava vítimas. A Justiça bloqueou R$ 1 milhão nas contas dos investigados.
Funcionário de empresa de Londrina usou cadastros de MEIs de amigos para fraudar notas fiscais e desviar R$ 4,5 milhões. Dinheiro foi usado para construção de imóveis e compra de bens.
A Polícia Federal deflagrou a operação Nummus em Cristália, Norte de Minas, para combater a circulação de cédulas falsas. Um homem de 26 anos, com extensa ficha criminal, é investigado.
Polícia Civil prende suspeitos de agiotagem em operação que abrange Piauí, Maranhão e Ceará. Justiça bloqueia R$ 1 milhão e busca 24 pessoas por exploração de vulneráveis.
Operação Castelo de Areia prende Bruno Soares Mendonça, o 'Leite Ninho', e esposa Bárbara Alves Foeger em Baixo Guandu. Justiça bloqueia R$ 70 milhões em bens suspeitos.
Cliente afirma ter perdido R$ 600 mil de fundo de aposentadoria ao investir na Mercatore Investimentos, em Ribeirão Preto. Empresários foram denunciados por crimes financeiros e associação criminosa, afetando mais de 600 pessoas.
A Justiça Federal aceitou denúncia contra três empresários de Ribeirão Preto (SP) acusados de causar prejuízos a mais de 600 clientes de corretoras de investimentos e realizar operações financeiras sem autorização.
Dois empresários foram condenados a cinco anos de reclusão por aplicar golpes em contratos de consórcios de veículos no Rio Grande do Norte, usando anúncios falsos e promessas enganosas.
Um homem foi detido no Centro de Chapadinha, no Maranhão, após tentar usar cédulas falsas em compras. Policiais apreenderam R$ 5.300 em notas falsificadas e outros objetos pessoais do suspeito.
A Polícia Federal desvendou uma organização criminosa em São José dos Campos especializada em fraudes digitais que causaram prejuízos milionários à Caixa e ao Banco do Brasil. A operação 'German Parking' cumpriu mandados após investigações que revelaram e
Uma ex-funcionária confessou furto de R$ 55 mil, mas investigação revelou desvios de mais de R$ 1,3 milhão em contas de advogado em Sorriso, Mato Grosso, usados em jogos de azar eletrônicos.