Operação conjunta da Receita Federal e Estadual fecha centro logístico irregular em Minas Gerais, apreendendo produtos eletrônicos e outros itens avaliados em R$ 90 milhões. Esquema usava empresas de fachada e faturava R$ 500 mil diários em vendas online.
Três mulheres denunciaram golpes de uma corretora de imóveis em Ribeirão Preto, SP, que pedia dinheiro como garantia e não entregava os imóveis. Pelo menos sete BOs foram registrados.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em Itaí, Paranapanema e Ourinhos, apreendendo veículos de luxo e eletrônicos. O esquema manipulava créditos fiscais do ICMS, causando prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões a produtores rurais e uma coope
Operação da Polícia Civil em Rio Preto e Nova Granada resultou na prisão de dois ex-gerentes suspeitos de liderar organização criminosa especializada em fraudes bancárias. Foram apreendidos armamento pesado, veículos e valores em dinheiro.
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Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, fez aplicação milionária na Super Empreendimentos, empresa apontada pela PF para lavagem de dinheiro da organização criminosa.
A Polícia Federal prendeu quatro indivíduos em flagrante por lavagem de dinheiro em Recife, após saque de R$ 2,7 milhões em espécie. Os detidos foram autuados e as investigações continuam.
Operação da Polícia Federal no Recife resultou na apreensão de mais de R$ 2,7 milhões em espécie e na prisão de quatro suspeitos de lavagem de dinheiro. Investigação continua para apurar origem dos recursos.
Dois empresários foram presos em flagrante na Grande BH por crimes fiscais e contra a saúde pública. Operação apreendeu bebidas com partículas e produtos importados sem documentação.
Alisson Henrique, de 30 anos, foi preso novamente suspeito de aplicar golpes na venda ilegal de imóveis em Uberlândia, causando prejuízos superiores a R$ 1 milhão às vítimas.
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A Polícia Civil do Maranhão desarticulou esquema que falsificava RGs de servidores para contratar empréstimos consignados, causando prejuízo de R$ 710 mil. Seis suspeitos foram presos.
Policiais militares prenderam um homem de 36 anos suspeito de participar de esquema que desviou carga de alimentos. Parte das mercadorias foi recuperada e outros quatro investigados.
Dois eletricistas foram presos em Rondonópolis após cobrarem dinheiro de vítimas sob pretexto de falsa vistoria de energia. A polícia flagrou os suspeitos recebendo valores e os prendeu por corrupção passiva e estelionato.
Polícia Civil do Distrito Federal cumpre mandados de busca e apreensão em três estados contra grupo que simulava roubos para obter indenizações fraudulentas de seguradoras.
Polícia Civil investiga dois funcionários por desvio de quase R$ 4 milhões através de esquema de fraudes que durou cinco anos. Mandados de busca foram cumpridos e bens foram apreendidos.
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Polícia Civil deflagra operação contra suspeitos de fraude e lavagem de dinheiro em empresa de materiais elétricos, com desvio estimado em quase R$ 4 milhões.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou bloqueio de ativos de Rhanna Barros Martins e empresas após ação que aponta indícios de esquema fraudulento com promessas de lucros altos em commodities agrícolas.
Empresário é suspeito de aplicar golpes em financiamentos de automóveis e transferências indevidas, enganando mais de 60 vítimas em São José do Rio Preto. Polícia cumpre mandados e apreende itens.
Daniel Vorcaro comprou cotas por R$ 2,5 milhões e vendeu por R$ 294,5 milhões em 24 horas, com valorização de 11.472%. Operações fazem parte de investigação da PF sobre desvio no Banco Master.
Dono do Banco Master obteve ganhos bilionários em transações com a Reag Investimentos, gestora investigada por lavagem de dinheiro para o PCC. Operações mostram valorizações de até 11.474% em 24 horas.
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Operação da Polícia Civil em Praia Grande resultou na apreensão de milhares de maços de cigarros sem nota fiscal, suspeitos de contrabando do Paraguai. Dois funcionários foram ouvidos e inquérito foi aberto.
Uma idosa de 77 anos foi vítima de um golpe digital em Campo Grande, perdendo R$ 31 mil após instalar um aplicativo malicioso. O caso foi registrado na Depac Centro e está sob investigação.
Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, suspeito de aplicar golpes com promessas de investimentos em eletrônicos, foi preso após se apresentar no Fórum Criminal de Vitória. Ele usava plataformas de apostas para ocultar dinheiro.
Relatório do Coaf entregue à CPI do Crime Organizado revela que o Banco Master tentou transferir R$ 15,8 bilhões em créditos ao BRB entre 2024 e 2025, incluindo carteiras fraudulentas. Operação investiga esquema que desviava recursos para Daniel Vorcaro.
Um homem de 47 anos foi preso preventivamente em Resende (RJ) por suspeita de estelionato. A vítima relatou venda de veículo com cheque de assinatura irregular, e investigações revelaram outras denúncias similares.
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Proprietário de estabelecimento em São José do Rio Preto é investigado por estelionato após vítimas relatarem financiamentos não autorizados e transferências indevidas de veículos.
Polícia Federal cumpre seis mandados em Feira de Santana para apurar esquema de acessos fraudulentos a contas bancárias. Suspeito pode responder por furto qualificado e associação criminosa.
Força-tarefa do Ministério Público de Pernambuco deflagra operação contra esquema de fraudes fiscais no comércio de carne que causou prejuízo milionário aos cofres públicos.
Relatório do Coaf revela que empresas ligadas a Daniel Vorcaro transferiram mais de R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para uma offshore nas Ilhas Cayman. A operação está sob investigação da Polícia Federal na Operação Compliance Zero.
Polícia Civil prendeu mulher suspeita de desviar recursos de entidade assistencial em Natal. Operação Desvio de Rota cumpriu mandado de prisão preventiva e bloqueio de bens no valor de R$ 277.187,81.
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Operação Detour cumpre mandados após ex-funcionária ser suspeita de redirecionar recursos para conta própria. Veículo de luxo e joias foram apreendidos.
