Dupla presa por fraude no INSS na Bahia
Dois suspeitos foram detidos após tentativa de burlar sistema de benefícios do INSS na Bahia. Operação contou com investigação minuciosa e ação rápida da polícia.
Category : Crime Financeiro
Golpe em Uberlândia: carga de R$ 38 mil é recuperada
Empresa de Uberlândia cai em golpe e perde carga valiosa, mas ação policial em Divinópolis recupera encomenda de bomboniere avaliada em R$ 38 mil. Veja os detalhes!
Quadrilha de golpe imobiliário é presa no Rio após fraudes
Polícia prende grupo que atuava com falsas imobiliárias no Rio de Janeiro, enganando vítimas com aluguéis de imóveis que não existiam. Saiba como se proteger!
Santander denunciado à CVM por falta de transparência
Entidade sindical entra com denúncia contra o Santander na CVM, alegando falta de transparência nos relatórios financeiros do banco. Caso pode abalar confiança no mercado.
Golpe do falso BNDES já roubou R$ 6 milhões no Brasil
Criminosos se passam por agentes do BNDES para aplicar golpes que já somam R$ 6 milhões. Entenda o modus operandi e veja dicas para não cair nessa armadilha.
Chinês pego com R$ 800 mil em ouro bovino na Castelo Branco
Homem foi flagrado transportando barras de ouro escondidas em carne bovina na rodovia do interior de SP. Operação envolveu a Receita Federal e a Polícia Rodoviária.
Golpista de relacionamentos virtuais preso em SP após enganar mulheres
Homem suspeito de aplicar golpes em mulheres através de relacionamentos virtuais foi detido pela polícia de SP. Saiba como ele agia e os valores envolvidos.
Trio preso por repassar notas falsas em Alenquer
Três homens foram detidos pela Polícia Militar após denúncias de repasse de cédulas falsificadas em estabelecimentos comerciais de Alenquer, no Pará. Operação ocorreu na última quarta-feira (23).
PRF prende casal por golpes na Paraíba
Um casal foi detido pela Polícia Rodoviária Federal em Salgueiro, PE, acusado de envolvimento em esquemas de estelionato na Paraíba. Saiba os detalhes!
Suspeito de aplicar golpe da maquininha falsa é preso em Ribeirão Preto
Homem aplicava golpe em estabelecimentos comerciais simulando pagamentos com maquininha adulterada. Veja como a polícia desvendou o esquema!
Golpe de falso advogado causa prejuízo de R$ 60 mil em MS
Homem é enganado por criminoso que se passou por advogado em Campo Grande. Golpe resultou em prejuízo de R$ 60 mil. Saiba como identificar e evitar esse tipo de fraude.
Taxista preso por golpe da maquininha no Rio
Motorista de táxi foi flagrado desviando valores de clientes com máquina de cartão adulterada. Veja como se proteger desse tipo de fraude.
Corretor preso em SC por esquema de pirâmide com aluguéis
Um corretor de imóveis foi preso em Santa Catarina por aplicar um esquema de pirâmide envolvendo mais de 600 contratos de aluguel. Entenda como ele operava e quem foram as vítimas.
Trump e tarifas: investigação revela crime financeiro
Novos detalhes emergem sobre investigação de possível crime financeiro durante anúncio de tarifas de Trump. Entenda o caso que mistura política e economia.
Mãe e filha presas por golpe imobiliário em Alagoas
Dupla foi flagrada vendendo imóveis que não eram delas em Maceió. Caso chama atenção pela ousadia e pode render anos de prisão.
PF prende suspeito com R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista
Operação da Polícia Federal em Roraima resultou na prisão de um homem com quase um milhão em dinheiro vivo. Saiba como a investigação desvendou o esquema.
Bingo beneficente era fachada para lavagem de dinheiro em SP
Dois empresários foram condenados por usar eventos beneficentes e 'laranjas' para lavar mais de R$ 3 milhões em Ribeirão Preto. Operação desmontou esquema sofisticado que durou anos.
Fraude em postos de combustível: donos investigados no RN
Operação da Polícia Civil desvendou esquema de fraude em postos de gasolina no Rio Grande do Norte. Donos podem responder por crime de estelionato.
PF investiga fraude milionária contra Caixa em Tobias Barreto/SE
A Polícia Federal em Sergipe deflagrou uma operação para investigar um suposto golpe contra a Caixa Econômica Federal em Tobias Barreto. Saiba os detalhes!
Martha Stewart e o perigo da informação privilegiada
O caso de Martha Stewart revela os perigos do uso de informação privilegiada e como isso pode arruinar reputações e carreiras. Entenda os detalhes.
Moraes investiga esquema milionário com dólar no Brasil
Ministro do STF determinou apuração sobre movimentações suspeitas no câmbio. Especulação e tarifaço podem estar por trás de operação bilionária.
Moraes investiga insider trading antes de tarifas de Trump
Ministro do STF abre apuração sobre possível uso de informação privilegiada antes da medida que impactou mercados.
Trio indiciado por golpe milionário contra empresários em BH
Três homens foram indiciados por aplicar um golpe milionário em empresários de Belo Horizonte, prometendo lucros altos em investimentos fantasmas. A polícia desvendou o esquema após meses de investigação.
Moraes investiga insider trading pré-tarifas Trump
Ministro do STF abre apuração sobre possível uso de informações privilegiadas em operações financeiras antes de medida polêmica do ex-presidente dos EUA.
Bancos devem priorizar inteligência antifraude, alerta ABRADEB
Especialista defende que instituições financeiras devem priorizar tecnologias avançadas contra golpes digitais, que crescem assustadoramente no Brasil.
Influenciador acusado de golpes é preso em Gramado
Um influenciador digital, suspeito de aplicar golpes financeiros, foi detido pela polícia em Gramado após uma operação que revelou esquema fraudulento. Saiba os detalhes!
Golpistas presos após aplicar fraude milionária em MG
Operação policial desmonta esquema sofisticado que lesou empresários em milhões. Saiba como a fraude funcionava e quem são os presos.
AGU investiga transações suspeitas antes de aumento de tarifas
Advocacia-Geral da União pede apuração detalhada de transações financeiras que antecederam reajuste tarifário. Saiba os detalhes e o que está em jogo.
AGU investiga movimentações suspeitas antes do 'tarifaço'
Advocacia-Geral da União quer apuração de operações financeiras que podem ter antecipado aumento de tarifas públicas. Saiba os detalhes.
AGU investiga uso de informação privilegiada no mercado
Advocacia-Geral da União solicita apuração de possível vazamento de dados sigilosos que beneficiaram investidores antes de anúncio oficial sobre tarifas.
Page 5 of 21