MPF investiga Banco Safra por fraude após denúncia da Receita
O Ministério Público Federal instaurou inquérito para apurar denúncia da Receita Federal sobre supostas fraudes em restituições automatizadas no Banco Safra.
Categoria : Crime Financeiro
Operação prende três por fraude bancária de R$ 500 mil na BA
Polícia Federal prendeu três suspeitos em Itabuna por esquema que usou documentos falsos para abrir contas e contratar empréstimos fraudulentos, causando prejuízo superior a meio milhão de reais.
Ex-servidora da Unicamp foragida no Reino Unido por desvio (06.03.2026)
A Justiça de Campinas determinou indicação de presídio feminino para Ligiane Marinho, condenada por desviar verbas de pesquisas científicas. Ela está foragida no Reino Unido e trabalha como faxineira.
Pirâmide financeira causa prejuízo de R$ 420 mil em Indaiatuba
Operação da Polícia Civil em Piracicaba cumpriu mandados contra grupo acusado de estelionato em esquema de pirâmide que lesou 14 vítimas no Jardim Morada do Sol.
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Gerente de banco preso por desviar R$ 500 mil em Manaus
Victor Tárcio da Silva Calderaro, de 31 anos, foi detido pela Polícia Civil suspeito de aplicar golpes em clientes da agência onde trabalhava como gerente-geral há mais de um ano.
Caminhoneiro preso por notas falsas em comércios de Minas Gerais
Um caminhoneiro foi detido após utilizar cédulas falsificadas de R$ 100 em estabelecimentos comerciais de São Francisco, no Norte de Minas. A polícia apreendeu R$ 1.500 em dinheiro falso durante a abordagem.
Empresário preso por sonegar R$ 10 milhões em ICMS na Bahia
Operação deflagrada nesta quinta-feira prendeu empresário do setor varejista de alimentos e cumpriu 10 mandados de busca em Salvador e Alagoinhas por esquema de fraude fiscal.
Influenciador preso por rifas ilegais que lucraram R$ 650 mil
Um influenciador foi detido em Porangatu, norte de Goiás, acusado de organizar rifas sem autorização, oferecendo veículos e dinheiro como prêmios. A polícia investiga possível organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Empresários investigados por sonegar R$ 10 milhões em ICMS na BA
Operação do MP-BA prende suspeitos e cumpre mandados em Salvador e Alagoinhas por esquema de fraude tributária no setor de varejo de alimentos.
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Dono da JJ Invest preso por pirâmide de R$ 170 milhões no RJ
Polícia prende empresário Jonas Spritzer Amar Jaimovick, acusado de operar esquema de pirâmide que causou prejuízos a 3,2 mil investidores, incluindo artistas e ex-jogadores.
Mulher presa por fingir ser fiscal da Receita e enganar idosos
Vanessa da Silva Serafim, de 31 anos, foi detida pela 19ª DP da Tijuca após aplicar golpes em idosos, alegando dívidas com a Receita Federal para roubar dinheiro e joias.
Operador de pirâmide preso causou R$ 170 milhões em prejuízos
Jonas Spritzer Amar Jaimovick, dono da JJ Invest, foi preso no centro do Rio de Janeiro por liderar esquema de pirâmide que afetou 3.200 investidores com promessas de retornos altos e risco zero.
Funcionárias indiciadas por desviar R$ 80 mil de supermercado em MT
Duas funcionárias de um supermercado em Pontes e Lacerda, Mato Grosso, foram indiciadas por desviar aproximadamente R$ 80 mil através de transferências PIX para contas pessoais, em um esquema de fraudes em televendas.
Fraude de R$ 322 milhões em fintechs: presos no Maranhão e RJ
Polícia Civil do Maranhão prende dois homens em São José de Ribamar em operação que investiga esquema milionário contra fintechs. Grupo usava empresas de fachada e criptomoedas para lavar dinheiro.
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Vorcaro ocultou R$ 2,2 bi em conta do pai na Reag, diz PF
Daniel Vorcaro transferiu bilhões para conta do pai na gestora CBSF DTVM após primeira prisão, enquanto FGC cobria rombo de R$ 51 bilhões do Master.
Servidor preso por desviar R$ 156 mil de tio idoso na Bahia
Um servidor público foi preso suspeito de desviar R$ 156 mil da reserva financeira de seu tio, agricultor de 66 anos, em Ubaitaba, sul da Bahia. O dinheiro foi usado em apostas esportivas e repassado a agiotas.
Quatro condenados por fraude milionária contra Fisco de Alagoas
O Ministério Público de Alagoas anunciou a condenação de quatro integrantes de organização criminosa por fraudes fiscais, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção no ramo atacadista de alimentos, com penas somadas superando 23 anos.
Operação Agro-Fantasma mira golpes milionários em MT
Empresa agropecuária é alvo de ação policial por suspeita de aplicar golpes na compra de grãos, causando prejuízos superiores a R$ 58 milhões a produtores rurais em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Daniel Vorcaro preso pela PF em SP em operação contra fraude financeira
O dono do Banco Master foi detido nesta quarta-feira durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A prisão ocorre meses após a liquidação do banco pelo BC, que expôs esquema de R$ 50 bilhões em CDBs com juros superfaturados.
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Empresas de Teló e Thaís processam Doni nos EUA por dívida
Justiça americana ordena empresa do ex-goleiro Doni a pagar US$ 812 mil a investidores ligados a Michel Teló e Thaís Fersoza. Advogada Juliana Leite explica processos em fase de execução.
Golpe em aluguel de temporada no carnaval atinge casal do Flamengo
Um casal do bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, denuncia golpe após alugar apartamento para turistas italianas no carnaval e não receber pagamento de R$ 3 mil. Intermediário sumiu após receber valor, e caso está sendo investigado pela polícia.
PF prende suspeito de fraude em criptomoedas no Maranhão
Homem foi detido na Operação Decrypted II, que investiga furto eletrônico de US$ 2,6 milhões em criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional, com mandados de busca cumpridos.
PF mira investigado por fraudes em criptomoedas com EUA
Operação Decrypted II, em parceria com autoridades norte-americanas, desvendou esquema que desviou 2,6 milhões de dólares de corretora dos Estados Unidos.
Indiciadas por estelionato em cidadania italiana em Cuiabá
Duas mulheres do Paraná foram indiciadas por suspeita de estelionato em esquema de emissão de cidadania italiana que causou prejuízos superiores a R$ 30 mil em Cuiabá. A polícia bloqueou contas e busca outras vítimas.
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16 denunciados por fraude de R$ 3,8 milhões no RN; casal liderava
Ministério Público do Rio Grande do Norte acusa grupo de crimes financeiros sistemáticos. Operação Amicis desmantelou rede que usava empresas fantasmas e causou prejuízo a bancos.
Presas por rifa falsa em nome de criança com câncer no RS
Duas mulheres foram detidas em Estância Velha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após denúncias de estelionato. Elas usavam imagem e prontuário médico de menino em tratamento oncológico para arrecadar valores que não eram repassados à família.
Empresário preso no DF por golpes em financiamentos de carros
Investigação da Polícia Civil do Piauí prende suspeito de aplicar fraudes na venda de consórcios automotivos através de redes sociais, com vítimas em vários estados brasileiros.
Caso Braiscompany: Casal sem previsão de extradição da Argentina
Antônio Neto Ais e Fabrícia Farias, fundadores da Braiscompany, continuam em prisão domiciliar na Argentina. Condenados a até 88 anos por desvio de R$ 1,11 bilhão, extradição autorizada enfrenta recurso da defesa.
Funcionário preso por desviar R$ 600 mil de empresa em MS
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de aplicar esquema de pagamentos duplos, causando prejuízo superior a R$ 600 mil. Polícia investiga se dinheiro era usado em jogos online.
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Processos contra casa de câmbio em Votorantim por falta de dólares
Dois clientes entraram com ações judiciais contra empresa intermediária de câmbio em Votorantim, SP, após comprarem dólares entre 2024 e 2025 e não receberem os valores. Advogada alerta que operação exige autorização do Banco Central.
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