Filho usa pai como laranja para receber dinheiro falso
Um idoso de 71 anos foi usado pelo próprio filho para retirar encomenda com cédulas falsificadas em agência dos Correios. Caso ocorreu em Palmas e terminou com prisão em flagrante.
Category : Crime Financeiro
Ambipar buscou aditivo para cortar custos, revela Deutsche Bank
Documentos obtidos pela VEJA mostram que a Ambipar solicitou mudança em contrato de R$ 1,2 bi com o governo para reduzir despesas. Entenda o caso que envolve gigante do setor ambiental e banco alemão.
Desvio milionário em cartório do RN é desvendado
Operação da Polícia Civil revela esquema milionário de desvio de recursos em cartório do Rio Grande do Norte. Dois suspeitos são alvo de mandados de busca e apreensão.
Polícia desmonta lavagem de dinheiro em loja de brinquedos
A Polícia Civil de São Paulo desencadeou uma operação para desarticular uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro que utilizava uma loja de brinquedos como fachada. A investigação revelou movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 1 milhão.
Mãe passa necessidade após empréstimo fraudulento da filha
Um caso de quebra de confiança familiar choca o Tocantins: idosa descobre dívida de R$ 17 mil contraída pela filha sem autorização para financiar festa de casamento. Saiba como se proteger desse tipo de situação.
Ambipar: disputa judicial com bancos por R$ 1,2 bi
Grupo Ambipar enfrenta disputa judicial acirrada com Deutsche Bank e Bradesco BBI na Justiça do Rio de Janeiro. Entenda os detalhes do conflito sobre dívida de R$ 1,2 bilhão e as estratégias das instituições financeiras.
PRF acha ouro em compartimento secreto de carro
Policiais rodoviários federais encontraram carga de ouro escondida em compartimento secreto no banco traseiro de veículo. Operação revela sofisticação no esquema de contrabando.
Maior confisco de Bitcoin: Reino Unido apreende R$ 13,5 bi
Autoridades britânicas realizam a maior apreensão de criptomoedas do mundo em investigação sobre lavagem de dinheiro. Entenda o caso que envolve uma empresária chinesa e movimentou bilhões.
Ambipar: ação cai 40% após fraude de US$ 150 mi
Empresa de resposta ambiental enfrenta turbulência histórica na bolsa após investigação revelar supostas irregularidades em contratos de US$ 150 milhões. Entenda o caso que está abalando os investidores.
Buzeira: nova prisão por lavagem em rifas online
Justiça de SP pede nova prisão da influencer por lavagem de dinheiro em esquema de rifas virtuais. Valores chegam a R$ 1,5 milhão.
PF prende gangue por golpe de R$ 42 mi na Caixa no RS
Operação da Polícia Federal desmantela esquema criminoso que aplicava golpes milionários contra clientes da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul. Suspeitos falsificavam documentos para desviar valores elevados.
Quadrilha de notas falsas presa em Neópolis-SE
Quatro suspeitos foram detidos pela Polícia Civil em flagrante durante operação que combate circulação de dinheiro falsificado no município sergipano. Grupo era especializado em aplicar golpes em comércios locais.
Operação Quina Potiguar: PF combate fraude em loteria no RN
A Polícia Federal deflagrou operação que investiga fraude em apostas da Quina. Grupo suspeito adulterou terminais de loteria em 15 cidades do Rio Grande do Norte para desviar R$ 1,5 milhão.
Filha investigada por empréstimo de R$ 17k denuncia irmãos
Caso ocorrido em Tocantins revela drama familiar: enquanto mulher é investigada por supostamente contrair dívida bancária usando dados da genitora de 74 anos, ela acusa irmãos de negligência com a idosa. Delegado detalha investigação.
Socialite acusada de calote de R$ 40 mi em joalheiro
Investigações revelam propriedade suntuosa de Marcia Mello, que teria deixado dívida de R$ 40 milhões com joalheiro. Ambientes banhados a ouro e paixão por joias caríssimas contrastam com alegações de inadimplência.
Funcionário desvia R$ 105 mil com cartão corporativo no TO
Um funcionário de uma empresa em Gurupi, Tocantins, está sendo investigado pela Polícia Militar por suspeita de desviar aproximadamente R$ 105 mil através de compras pessoais com cartão corporativo. Caso revela falhas no controle financeiro empresarial.
PF prende suspeito de fraude de R$ 5 mi contra Caixa no RN
Operação da Polícia Federal no Rio Grande do Norte prende homem acusado de aplicar golpes em financiamentos habitacionais. Esquema usava documentos falsos para desviar recursos públicos.
Empresário preso na Bahia por golpes de R$ 3 mi
Operação da Polícia Civil prende empresário em Salvador acusado de estelionato e lavagem de dinheiro. Investigações revelam esquema que teria lesado dezenas de vítimas.
Ex-assessor do TJ-RS aplicou golpe milionário em colegas
Investigação revela esquema de pirâmide financeira organizado por funcionário do Tribunal de Justiça do RS que teria lesado dezenas de vítimas, incluindo colegas de trabalho.
PF apreende R$ 1 mi em dinheiro vivo em operação em RO
Homem transportava quantia milionária em espécie quando foi abordado pela Polícia Federal na BR-364. Valor seria parte de esquema de desvio de recursos públicos.
Líder de pirâmide presa em Lagarto movimentou R$ 2 mi
Polícia Civil prende mulher acusada de comandar esquema financeiro fraudulento que prometia altos rendimentos e deixou vítimas em prejuízo. Operação desarticula golpe que atuava há meses na região.
Preso por agiotagem em Campo Formoso, BA
Operação da Polícia Civil prende suspeito de agiotagem que cobrava juros exorbitantes de vítimas em situação vulnerável. Caso expõe prática criminosa que se aproveita da necessidade financeira da população.
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