Duas mulheres do Paraná foram indiciadas por suspeita de estelionato em esquema de emissão de cidadania italiana que causou prejuízos superiores a R$ 30 mil em Cuiabá. A polícia bloqueou contas e busca outras vítimas.
Ministério Público do Rio Grande do Norte acusa grupo de crimes financeiros sistemáticos. Operação Amicis desmantelou rede que usava empresas fantasmas e causou prejuízo a bancos.
Duas mulheres foram detidas em Estância Velha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após denúncias de estelionato. Elas usavam imagem e prontuário médico de menino em tratamento oncológico para arrecadar valores que não eram repassados à família.
Investigação da Polícia Civil do Piauí prende suspeito de aplicar fraudes na venda de consórcios automotivos através de redes sociais, com vítimas em vários estados brasileiros.
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Antônio Neto Ais e Fabrícia Farias, fundadores da Braiscompany, continuam em prisão domiciliar na Argentina. Condenados a até 88 anos por desvio de R$ 1,11 bilhão, extradição autorizada enfrenta recurso da defesa.
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de aplicar esquema de pagamentos duplos, causando prejuízo superior a R$ 600 mil. Polícia investiga se dinheiro era usado em jogos online.
Dois clientes entraram com ações judiciais contra empresa intermediária de câmbio em Votorantim, SP, após comprarem dólares entre 2024 e 2025 e não receberem os valores. Advogada alerta que operação exige autorização do Banco Central.
Dois homens e uma mulher foram detidos em Simplício Mendes após tentativa de fraude bancária. Polícia apreendeu pen drive com mais de 50 mil nomes e dados pessoais.
Operação desmantela esquema criminoso em Vitória da Conquista envolvendo ex-funcionário que simulava contratos para desviar carros de locadora.
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Três homens foram condenados por associação criminosa e moeda falsa após esquema que inseriu cédulas falsificadas em estabelecimentos comerciais de Campina Grande e outras cidades.
Dois empresários foram presos pela Polícia Civil do Piauí e de Pernambuco por suspeita de comandar empresas envolvidas em vendas fraudulentas de financiamentos de veículos.
Operação Cliente Fantasma cumpre mandados contra instituição acusada de omitir dados de clientes e não comunicar operações suspeitas ao COAF, facilitando crimes.
Operação HYDRA cumpre dez mandados em cinco cidades baianas. Grupo usava documentos falsos para abrir contas e realizar saques ilícitos de crédito.
João Accioly, presidente interino da CVM, afirmou que o escândalo do Banco Master envolveu um 'alinhamento perverso de incentivos' entre gestores e investidores. Ele defendeu a atuação da autarquia e disse que a única omissão foi na divulgação das medidas
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Polícia Civil e Ministério Público desarticulam associação criminosa especializada em golpes digitais com bloqueio judicial que pode alcançar bilhões de reais em 86 contas investigadas.
Operação do Setor de Investigações Gerais de Pirapozinho apreendeu equipamentos e documentos em São Paulo. Grupo suspeito de enganar vítimas com informações de processos judiciais.
A Polícia Federal deflagrou a Operação 'Sem Remorso' em Santa Catarina contra ex-funcionário suspeito de movimentar contas de clientes, principalmente idosos, causando prejuízo milionário.
Polícia Civil apura suspeitas de estelionato contra 17 vítimas em várias cidades paulistas. Caso envolve promessas de investimentos fraudulentos e pode resultar em até 24 anos de prisão.
Investigação revela esquema clássico de desvio de recursos via empréstimos a empresas de fachada, fundos de passagem e imóveis superfaturados. Engenharia financeira complexa dificulta recuperação dos bilhões.
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Durante abordagem após denúncia de furto, agentes encontraram quantia em espécie com homem de 36 anos, que não comprovou origem do dinheiro e tem antecedentes criminais.
Polícia Civil prende ex-correspondente bancário em Rio Branco suspeito de chefiar quadrilha que aplicou golpes em aposentados, pensionistas e servidores públicos, causando prejuízo superior a meio milhão de reais no estado acreano.
Juiz de Campina Grande decreta falência da Braiscompany e outras três empresas do grupo, envolvidas em esquema que desviou mais de R$ 1 bilhão. Casal fundador está preso na Argentina.
Elvis Vilhena Faleiros, de Franca (SP), foi detido em Frutal (MG) suspeito de desviar café de cooperativa em Ibiraci, causando prejuízo estimado em R$ 50 milhões a produtores.
Doniéber Alexander Marangon, ex-goleiro da Seleção Brasileira, enfrenta processos judiciais nos EUA por supostas fraudes em investimentos imobiliários. Empresa D32 acumula 29 ações por quebras contratuais.
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A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 caixas com camisas de marcas estrangeiras na BR-381. Motorista não apresentou documentação regular, configurando crime de descaminho.
Homem suspeito de aplicar golpes em vendas de Unidades Habitacionais no Guarujá recebeu R$ 16 mil de vítima. Prefeitura confirma fraude e orienta registro de boletim de ocorrência.
Moradores de Ribeirão Preto enfrentam frustração e impunidade após fechamento da BMB, empresa suspeita de aplicar golpes em esquema de pirâmide financeira com promessas de renda extra online.
Cristiano Henrique Souza investiu R$ 15 mil na BMB, empresa suspeita de esquema de pirâmide em São Paulo. Com escritório físico, a empresa fechou em 2025, deixando vítimas em prejuízo.
Guilherme Meireles e Gabriela Barbosa, acusados de fraudar rede de combustíveis em Itapetininga, respondem processo em liberdade com restrições após prisão em janeiro.
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Policiais civis prenderam em flagrante uma mulher e seu tio suspeitos de tentar desviar mais de R$ 1 milhão de uma conta bancária pertencente a um correntista que reside na Austrália. A dupla foi detida em um bar na Barra da Tijuca, após tentativa frustra
