Quatro comerciantes presos por furto de energia elétrica em SP
Polícia Civil prendeu quatro comerciantes em flagrante por furto de energia elétrica em Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú, interior de São Paulo. Ação foi coordenada com a Neoenergia.
Category : Crime Financeiro
Fraude com cartões leva a prisões e prejuízo de R$ 4 milhões
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prende cinco suspeitos em esquema de fraude eletrônica com cartões de crédito, causando prejuízo superior a R$ 4 milhões. Operação apreende armas e equipamentos.
PF investiga estelionato de R$ 500 mil contra Caixa no Vale do Paraíba
Polícia Federal desvendou esquema criminoso que usou documentos falsos para abrir contas na Caixa em Taubaté e Jacareí, causando prejuízo superior a meio milhão de reais.
FGC inicia pagamentos a credores do Banco Master
FGC começa a pagar R$ 40,6 bilhões a investidores do Banco Master. Saiba como solicitar os valores e entenda o rombo de R$ 50 bilhões investigado pelo STF.
Ferramenta do BC contra fraudes perto de 1 milhão de adesões
Ferramenta BC Protege+ permite bloquear abertura de contas em nome do cidadão. Já são 716 mil ativações e marca de 1 milhão deve ser atingida ainda em janeiro.
Tanure: 'Nunca fui controlador ou sócio do Banco Master'
Investidor Nelson Tanure reage a operação da PF e nega qualquer vínculo societário com o extinto Banco Master. Leia a íntegra da nota e os detalhes da investigação.
Tanure: relações com Banco Master foram lícitas
Investidor Nelson Tanure reage a ação do STF, nega ser sócio do extinto Banco Master e critica especulações. Confira os detalhes da nota pública.
Mansão de R$ 36 mi comprada com dinheiro desviado do Master
Investigação revela que Daniel Vorcaro usou rede de fundos e empresa do cunhado para adquirir imóvel de luxo em Brasília com recursos fraudulentos do banco. Entenda o esquema.
Tanure nega ser controlador do Banco Master após buscas
Empresário Nelson Tanure emite nota negando envolvimento na crise do Banco Master. Afirma ser apenas cliente e coopera com investigações da PF. Leia a íntegra.
Tanure sobre Banco Master: 'Relações comerciais'
Empresário Nelson Tanure, alvo da PF, afirma que reduziu exposição ao Banco Master. Investimentos chegaram a R$ 2,5 bilhões. Leia os detalhes.
Preso com 85 cartões em flagrante no Rio
Suspeito de estelionato foi detido em Vila Isabel após tentativa de fuga. Agentes do Segurança Presente encontraram as carteiras repletas de cartões. Confira os detalhes da ação policial.
Esquema do Banco Master: PF investiga fraude de R$ 5,8 bi
Ministro Toffoli revela investigação da PF sobre Banco Master. Esquema usou laranjas e empresas de fachada, como uma clínica com dívida 6.500 vezes maior que receita. Leia os detalhes.
Preso por fraude com 14 toneladas de cimento em Limeira
Policiais prenderam um homem suspeito de integrar esquema de estelionato e receptação qualificada. Fraude envolvia compras com dados de clientes reais. Confira os detalhes.
BC liquida CBSF (ex-Reag) por violações e caso Master
Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF, antiga Reag Trust DTVM, por graves violações. Empresa, ligada ao caso Master, representa menos de 0,001% do SFN. Leia os detalhes.
João Carlos Mansur, da Reag, alvo de operações da PF
Empresário fundou gestora em 2012, hoje investigada por fraudes no Banco Master e lavagem de dinheiro de facções. Entenda o caso.
PF cumpre 42 mandados na 2ª fase da Operação Compliance Zero
Polícia Federal deflagra nova etapa da operação que investiga crimes financeiros. Mandados são cumpridos em cinco estados e STF determina bloqueio de bens.
BC decreta liquidação da Reag no caso Master
Banco Central determina liquidação da gestora Reag, investigada por inflar ativos no caso Master. Operação da PF mira Daniel Vorcaro e empresários. Saiba os detalhes.
Leilão de bens de empresário da Zoomp por dívida milionária
Renato Kherlakian, fundador da marca de jeans Zoomp, terá dois imóveis em Tamboré leiloados em fevereiro de 2026 para quitar dívida de R$ 1,4 milhão. Processo judicial dura mais de 15 anos.
BC liquida distribuidora ligada a fraudes do Master e PCC
Banco Central decreta liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora, envolvida nas fraudes do Banco Master e da Operação Carbono Oculto. Leia os detalhes.
BC decreta liquidação extrajudicial da Reag Trust
Banco Central ordena liquidação da CBSF (ex-Reag Trust) após graves violações. Medida tem impacto limitado no sistema financeiro. Saiba os detalhes.
PF mira dono do Banco Master e bloqueia R$ 5,7 bilhões
Nova fase da Operação Compliance Zero investiga suposto esquema de fraudes no Banco Master. Ministro Toffoli determinou bloqueio de R$ 5,7 bilhões e apreensão de bens. Entenda o caso.
Toffoli critica PF e vê indícios de crimes no caso Master
Ministro do STF autoriza nova fase da Operação Overclean e aponta fortes evidências de práticas criminosas por investigados, incluindo banqueiro Daniel Vorcaro. Prisões e bloqueios somam R$ 5,7 bilhões.
PF apreende R$ 645 mil e 23 carros em operação no Banco Master
Segunda fase da Operação Compliance Zero apreende dinheiro, veículos de luxo, armas e eletrônicos em investigação de fraudes bilionárias. Confira os detalhes.
PF deflagra operação contra controlador do Banco Master
Polícia Federal cumpre 42 mandados no caso Master. Haddad sinaliza apoio ao BC e chama caso de 'maior fraude'. Entenda os desdobramentos.
Família tinha R$ 30 bi na Reag antes de operação da PF
Segunda fase da Operação Compliance Zero revela que poderosa família era maior cliente da Reag Investimentos, com R$ 30 bilhões. PF mira Daniel Vorcaro e parentes.
MT suspende descontos do Banco Master na folha de servidores
Governo de Mato Grosso suspende descontos de cartões do Banco Master e outras instituições por 120 dias. Medida protege servidores de irregularidades em consignados. PF investiga fraudes no banco.
PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Operação Compliance Zero mira esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Empresário Fabiano Zettel foi preso em Guarulhos ao tentar embarcar para Dubai. Saiba detalhes.
PF prende cunhado de Daniel Vorcaro em nova fase da operação
Fabiano Zettel foi detido ao tentar deixar o Brasil em jato para Dubai. PF deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero, com buscas em cinco estados. Saiba os detalhes.
PF apreende celular de Nelson Tanure no Galeão
Investidor foi abordado ao embarcar para Curitiba. Operação Compliance Zero mira suspeitas de crimes financeiros no Banco Master, com bloqueios superiores a R$ 5,7 bilhões.
PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Segunda fase da Operação Compliance Zero cumpre 42 mandados do STF e bloqueia R$ 5,7 bilhões. Empresário diz colaborar com investigação sobre supostas fraudes no banco. Saiba os detalhes.
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