PF prende suspeito de fraude em criptomoedas no Maranhão
Homem foi detido na Operação Decrypted II, que investiga furto eletrônico de US$ 2,6 milhões em criptoativos e lavagem de dinheiro transnacional, com mandados de busca cumpridos.
Categoria : Crime Financeiro
PF mira investigado por fraudes em criptomoedas com EUA
Operação Decrypted II, em parceria com autoridades norte-americanas, desvendou esquema que desviou 2,6 milhões de dólares de corretora dos Estados Unidos.
Indiciadas por estelionato em cidadania italiana em Cuiabá
Duas mulheres do Paraná foram indiciadas por suspeita de estelionato em esquema de emissão de cidadania italiana que causou prejuízos superiores a R$ 30 mil em Cuiabá. A polícia bloqueou contas e busca outras vítimas.
16 denunciados por fraude de R$ 3,8 milhões no RN; casal liderava
Ministério Público do Rio Grande do Norte acusa grupo de crimes financeiros sistemáticos. Operação Amicis desmantelou rede que usava empresas fantasmas e causou prejuízo a bancos.
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Presas por rifa falsa em nome de criança com câncer no RS
Duas mulheres foram detidas em Estância Velha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após denúncias de estelionato. Elas usavam imagem e prontuário médico de menino em tratamento oncológico para arrecadar valores que não eram repassados à família.
Empresário preso no DF por golpes em financiamentos de carros
Investigação da Polícia Civil do Piauí prende suspeito de aplicar fraudes na venda de consórcios automotivos através de redes sociais, com vítimas em vários estados brasileiros.
Caso Braiscompany: Casal sem previsão de extradição da Argentina
Antônio Neto Ais e Fabrícia Farias, fundadores da Braiscompany, continuam em prisão domiciliar na Argentina. Condenados a até 88 anos por desvio de R$ 1,11 bilhão, extradição autorizada enfrenta recurso da defesa.
Funcionário preso por desviar R$ 600 mil de empresa em MS
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de aplicar esquema de pagamentos duplos, causando prejuízo superior a R$ 600 mil. Polícia investiga se dinheiro era usado em jogos online.
Processos contra casa de câmbio em Votorantim por falta de dólares
Dois clientes entraram com ações judiciais contra empresa intermediária de câmbio em Votorantim, SP, após comprarem dólares entre 2024 e 2025 e não receberem os valores. Advogada alerta que operação exige autorização do Banco Central.
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Trio preso no PI por usar documentos falsos em banco
Dois homens e uma mulher foram detidos em Simplício Mendes após tentativa de fraude bancária. Polícia apreendeu pen drive com mais de 50 mil nomes e dados pessoais.
Polícia recupera 68 veículos em fraude de locação na Bahia
Operação desmantela esquema criminoso em Vitória da Conquista envolvendo ex-funcionário que simulava contratos para desviar carros de locadora.
Justiça Federal condena grupo por notas falsas de R$ 200 na Paraíba
Três homens foram condenados por associação criminosa e moeda falsa após esquema que inseriu cédulas falsificadas em estabelecimentos comerciais de Campina Grande e outras cidades.
Empresários presos por golpes em financiamento de veículos no Piauí e PE
Dois empresários foram presos pela Polícia Civil do Piauí e de Pernambuco por suspeita de comandar empresas envolvidas em vendas fraudulentas de financiamentos de veículos.
PF mira Banco BMP por suspeita de lavagem de R$ 25 bilhões
Operação Cliente Fantasma cumpre mandados contra instituição acusada de omitir dados de clientes e não comunicar operações suspeitas ao COAF, facilitando crimes.
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PF combate fraude de R$ 1,2 mi contra Caixa na Bahia
Operação HYDRA cumpre dez mandados em cinco cidades baianas. Grupo usava documentos falsos para abrir contas e realizar saques ilícitos de crédito.
CVM fala sobre 'alinhamento perverso' no caso Banco Master
João Accioly, presidente interino da CVM, afirmou que o escândalo do Banco Master envolveu um 'alinhamento perverso de incentivos' entre gestores e investidores. Ele defendeu a atuação da autarquia e disse que a única omissão foi na divulgação das medidas
Operação prende 12 em esquema de estelionato digital de bilhões
Polícia Civil e Ministério Público desarticulam associação criminosa especializada em golpes digitais com bloqueio judicial que pode alcançar bilhões de reais em 86 contas investigadas.
Polícia cumpre mandados contra golpe do falso advogado em SP
Operação do Setor de Investigações Gerais de Pirapozinho apreendeu equipamentos e documentos em São Paulo. Grupo suspeito de enganar vítimas com informações de processos judiciais.
Ex-gerente da Caixa é alvo da PF por desviar R$ 1 milhão
A Polícia Federal deflagrou a Operação 'Sem Remorso' em Santa Catarina contra ex-funcionário suspeito de movimentar contas de clientes, principalmente idosos, causando prejuízo milionário.
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Casal de Sorocaba investigado por golpes de R$ 1,85 milhão
Polícia Civil apura suspeitas de estelionato contra 17 vítimas em várias cidades paulistas. Caso envolve promessas de investimentos fraudulentos e pode resultar em até 24 anos de prisão.
Fraude do Banco Master: R$ 50 bi em fundos opacos e imóveis
Investigação revela esquema clássico de desvio de recursos via empréstimos a empresas de fachada, fundos de passagem e imóveis superfaturados. Engenharia financeira complexa dificulta recuperação dos bilhões.
PRF apreende R$ 350 mil com passageiro na Via Dutra em Barra Mansa
Durante abordagem após denúncia de furto, agentes encontraram quantia em espécie com homem de 36 anos, que não comprovou origem do dinheiro e tem antecedentes criminais.
Ex-correspondente preso por estelionato contra aposentados no Acre
Polícia Civil prende ex-correspondente bancário em Rio Branco suspeito de chefiar quadrilha que aplicou golpes em aposentados, pensionistas e servidores públicos, causando prejuízo superior a meio milhão de reais no estado acreano.
Falência da Braiscompany decretada após golpe de R$ 1 bi
Juiz de Campina Grande decreta falência da Braiscompany e outras três empresas do grupo, envolvidas em esquema que desviou mais de R$ 1 bilhão. Casal fundador está preso na Argentina.
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Preso empresário por sumiço de 21 mil sacas de café em MG
Elvis Vilhena Faleiros, de Franca (SP), foi detido em Frutal (MG) suspeito de desviar café de cooperativa em Ibiraci, causando prejuízo estimado em R$ 50 milhões a produtores.
Ex-goleiro Doni processado por golpes imobiliários nos EUA (20.02.2026)
Doniéber Alexander Marangon, ex-goleiro da Seleção Brasileira, enfrenta processos judiciais nos EUA por supostas fraudes em investimentos imobiliários. Empresa D32 acumula 29 ações por quebras contratuais.
PRF apreende camisas de grife sem nota fiscal em Oliveira-MG
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 caixas com camisas de marcas estrangeiras na BR-381. Motorista não apresentou documentação regular, configurando crime de descaminho.
Golpista aplica fraude de R$ 16 mil em imóveis em Guarujá
Homem suspeito de aplicar golpes em vendas de Unidades Habitacionais no Guarujá recebeu R$ 16 mil de vítima. Prefeitura confirma fraude e orienta registro de boletim de ocorrência.
Pirâmide financeira BMB causa prejuízos no interior de SP
Moradores de Ribeirão Preto enfrentam frustração e impunidade após fechamento da BMB, empresa suspeita de aplicar golpes em esquema de pirâmide financeira com promessas de renda extra online.
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Motorista perde R$ 15 mil em pirâmide financeira em Jaboticabal
Cristiano Henrique Souza investiu R$ 15 mil na BMB, empresa suspeita de esquema de pirâmide em São Paulo. Com escritório físico, a empresa fechou em 2025, deixando vítimas em prejuízo.
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