Policiais do 16º BPM/M prenderam um homem de 50 anos procurado por crimes financeiros na Vila Andrade. A ação contou com informações da Polícia Federal e cumpriu mandado de prisão temporária.
Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados em Boituva (SP) contra grupo que aplicava fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Mais de 250 vítimas registraram prejuízos individuais de até R$ 200 mil.
Um trader anônimo faturou quase US$ 1 milhão com previsões acertadas sobre eventos militares envolvendo EUA, Israel e Irã. As apostas foram feitas horas antes dos ataques se tornarem públicos, levantando suspeitas de uso de informação privilegiada.
Dois homens foram presos em flagrante após aplicar golpe na compra de 52 notebooks avaliados em R$ 200 mil em Campinas, usando identidade falsa e documentos adulterados.
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Operação Narco Azimut cumpre 26 mandados e apreende bens avaliados em R$ 934 milhões. Investigação aponta uso de empresas e criptomoedas para movimentar valores ilícitos.
Policiais prenderam um homem de 60 anos em Paraíba do Sul (RJ) acusado de dezenas de crimes de estelionato e apropriação indébita envolvendo automóveis em diversos estados brasileiros.
Laudo pericial apontou que cédulas falsificadas apreendidas na Serra gaúcha eram suficientemente semelhantes às originais para enganar o cidadão comum. Réu foi condenado a mais de seis anos de prisão.
Ação policial revela esquema que usava venda fictícia de e-books para ocultar comercialização de suplementos irregulares, com prejuízo estimado em R$ 400 milhões e mais de 1 milhão de consumidores lesados.
Três homens foram detidos em flagrante por estelionato e associação criminosa após esquema que usava contas bancárias de terceiros para movimentar valores ilícitos e aplicar golpes virtuais.
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Operação da Polícia Federal mira organização especializada em fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro, com envolvimento de gerentes de bancos e ligações ao grupo Fictor. Prejuízo estimado em meio bilhão de reais.
Paulo Cesar Maciel dos Santos é procurado pela Polícia Civil por envolvimento em organização criminosa que fraudou impostos estaduais no setor agrícola. Ele passou por procedimentos estéticos recentes.
A Polícia Federal desencadeou uma operação contra fraudes bancárias envolvendo o CEO e um ex-sócio do Grupo Fictor. Em outras notícias, amostras furtadas da Unicamp estavam em laboratório de alta biossegurança, e 9% dos estudantes brasileiros relatam ter
Uma denúncia de ameaças levou à descoberta de um apartamento usado como base para golpes financeiros em Uberaba. Três suspeitos foram presos com equipamentos e dinheiro apreendidos.
Um homem de 30 anos foi preso em São Mateus, ES, suspeito de aplicar golpes que somam mais de R$ 500 mil em vendas falsas de imóveis e sistemas de energia solar em Conceição da Barra.
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Dois homens são suspeitos de aplicar golpes em uma agência bancária localizada em shopping de Timon, no Maranhão. Um foi preso com materiais de estelionato, enquanto o outro está foragido. Vítimas relataram ter sido enganadas.
Operação da Polícia Federal cumpre 43 mandados de busca e 21 prisões preventivas em três estados. Fraudes envolviam cooptação de funcionários e empresas de fachada para lavagem de dinheiro.
Mulher que denunciou corretora por golpe em imóvel descobriu família morando na casa negociada. Suspeita usou foto de policial civil falecido para ameaçar vítimas nas redes sociais em Ribeirão Preto.
Justiça Federal condenou morador de Caxias do Sul, no RS, a seis anos de prisão por armazenar 1.125 notas falsificadas de R$ 100, totalizando R$ 112,5 mil. Laudo apontou que cédulas eram de boa qualidade e poderiam enganar.
Daniele da Silva Barbosa, dona de casa, denunciou corretora por estelionato após transferir R$ 5 mil e encontrar imóvel ocupado. Polícia registrou sete BOs; Creci suspendeu registro da profissional.
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Operação El Dourado prende dois suspeitos por usar empresas de fachada e notas fiscais falsas para fraudar ICMS no setor de grãos. Prejuízo aos cofres estaduais ultrapassa R$ 55 milhões.
Rodrigo Junior Veronezi, dono de garagem em São José do Rio Preto, foi preso em Goiânia após aplicar golpes que causaram prejuízo de R$ 3 milhões. Ele falsificava documentos e não repassava valores das vendas aos proprietários.
Operação conjunta da Receita Federal e Estadual fecha centro logístico irregular em Minas Gerais, apreendendo produtos eletrônicos e outros itens avaliados em R$ 90 milhões. Esquema usava empresas de fachada e faturava R$ 500 mil diários em vendas online.
Três mulheres denunciaram golpes de uma corretora de imóveis em Ribeirão Preto, SP, que pedia dinheiro como garantia e não entregava os imóveis. Pelo menos sete BOs foram registrados.
A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em Itaí, Paranapanema e Ourinhos, apreendendo veículos de luxo e eletrônicos. O esquema manipulava créditos fiscais do ICMS, causando prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões a produtores rurais e uma coope
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Operação da Polícia Civil em Rio Preto e Nova Granada resultou na prisão de dois ex-gerentes suspeitos de liderar organização criminosa especializada em fraudes bancárias. Foram apreendidos armamento pesado, veículos e valores em dinheiro.
Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, fez aplicação milionária na Super Empreendimentos, empresa apontada pela PF para lavagem de dinheiro da organização criminosa.
A Polícia Federal prendeu quatro indivíduos em flagrante por lavagem de dinheiro em Recife, após saque de R$ 2,7 milhões em espécie. Os detidos foram autuados e as investigações continuam.
Operação da Polícia Federal no Recife resultou na apreensão de mais de R$ 2,7 milhões em espécie e na prisão de quatro suspeitos de lavagem de dinheiro. Investigação continua para apurar origem dos recursos.
Dois empresários foram presos em flagrante na Grande BH por crimes fiscais e contra a saúde pública. Operação apreendeu bebidas com partículas e produtos importados sem documentação.
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Alisson Henrique, de 30 anos, foi preso novamente suspeito de aplicar golpes na venda ilegal de imóveis em Uberlândia, causando prejuízos superiores a R$ 1 milhão às vítimas.
