Cunhado de dono do Banco Master preso pela PF
Empresário foi detido ao tentar viajar para Dubai. Operação Compliance Zero investiga fraudes de R$ 12 bilhões no Banco Master. Leia os detalhes.
Category : Crime Financeiro
PF na Faria Lima em nova fase da operação contra Master
Polícia Federal cumpre 42 mandados em 5 estados. Cunhado de Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos ao tentar embarcar em voo internacional. Ação mira gestão fraudulenta do banco.
PF faz buscas contra banqueiro Daniel Vorcaro por fraude bilionária
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero. Banco Master e parentes do banqueiro são alvos de mandados do STF. Leia os detalhes.
Fraude do Banco Master pode ser a maior da história
Ministro da Fazenda detalha investigação sobre rombo bilionário no Banco Master. Banco do Brasil e Caixa são principais financiadores do FGC, que pode ter de cobrir prejuízo de R$ 41 bilhões. Leia a análise completa.
Haddad apoia BC na liquidação do Banco Master
Ministro da Fazenda defende atuação do Banco Central no caso Master, que envolve suspeita de fraude de R$ 12,2 bi. TCU e BC buscam conciliar fiscalização com autonomia.
Bradesco contesta versão de Casares sobre depósitos
Banco aponta que presidente do São Paulo identificou o clube como fonte de pagamentos. Defesa nega relação e aguarda acesso completo ao inquérito. Investigação envolve R$ 1,5 milhão.
Banco Master: esquema bilionário e crise institucional
Entenda a maior crise institucional do mercado financeiro brasileiro. Banco Central mapeou desvio de R$ 11,5 bilhões e esquema Ponzi que levou à liquidação do banco. Leia a análise completa.
Suspeito de estelionato em 3 estados é preso no Piauí
Homem foi preso por aplicar golpe que travava cartões em máquinas de pagamento. Polícia investiga vítimas no Piauí, Rio e Goiás. Identifique-o e denuncie!
Ex-lutador Ted DiBiase nega acusações de desvio milionário
Ex-lutador Ted DiBiase, 43 anos, será julgado por desviar R$ 6 milhões de ONGs. Irmão já se declarou culpado. Entenda o caso.
TCU apoia BC na liquidação do Banco Master
Presidente do TCU afirma que BC acertou ao liquidar o Master. Defesa de Vorcaro nega ataques, mas vereador confirma oferta milionária para desacreditar BC. Saiba os detalhes.
Coaf aplica multas de R$ 40 mi a empresas de luxo
Órgão de controle financeiro aplicou sanções a montadoras e joalherias por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro. Entenda os casos e as infrações.
Fraude milionária em cooperativa de café em Minas Gerais
Empresário de Franca, SP, é suspeito de sumir com 21 mil sacas de café de produtores rurais de Ibiraci, MG. Prejuízo estimado supera orçamento municipal. Leia a investigação.
Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master
Juiz da Flórida suspende ações contra bens de Daniel Vorcaro nos EUA e garante autonomia à Justiça brasileira. Entenda as consequências.
Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master
Tribunal de Falências da Flórida determinou bloqueio de ativos do banco nos EUA. Defesa de Daniel Vorcaro tentou barrar decisão, mas ação foi suspensa no TCU. Leia os detalhes.
Campanha digital pró-Master envolve contrato de R$ 800 mil
Revelado contrato de confidencialidade de R$ 800 mil para recrutar influenciadores em ofensiva digital contra o Banco Central no caso Master. Saiba os detalhes.
Influenciadores pagos para defender banqueiro em redes
Reportagem revela contratos sigilosos e pagamentos milionários para influenciadores promoverem Daniel Vorcaro e questionarem o Banco Central. Entenda o caso.
PF intimou dono do Banco Master para depoimento em janeiro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prestará novo depoimento à PF sobre tentativa de venda de R$ 12,2 bi em créditos inexistentes ao BRB. Entenda o caso.
R$ 1,2 milhão jogado pela janela em operação no PR
Durante busca por crime de ameaça, polícia flagra suspeitos jogando malas com dinheiro. Operação no Paraná também apreende armas e investiga agiotagem. Confira os detalhes.
Acareação na PF sobre fraude bilionária entre BRB e Master
Ex-presidentes do BRB e Banco Master foram acareados pela PF. Investigação aponta transação irregular de R$ 12 bilhões com títulos podres. Entenda o caso.
Chefe de esquema de fraudes com veículos é preso em Maceió
Polícia Civil prende homem acusado de chefiar esquema de apropriação e venda ilegal de veículos apreendidos pela Justiça. Operação recuperou carro e moto. Leia os detalhes.
Crise do Banco Master: acareação e laços políticos em foco
Ministro do STF, Dias Toffoli, marca acareação sobre fraude no Banco Master. Caso envolve R$ 12,2 bi, BRB e laços com o mundo político, abalando credibilidade de instituições. Leia a análise.
STF marca acareação no caso Banco Master para dia 30
Ministro Dias Toffoli marca para 30/12 confronto entre dono do Master, ex-presidente do BRB e diretor do BC. Caso envolve fraude bilionária e pressões políticas. Leia os detalhes.
Desvios no São Paulo: investigação mira saques e dirigentes
Polícia Civil investiga movimentações suspeitas superiores a R$ 10 milhões nas contas do São Paulo. Saques e depósitos em espécie para dirigentes são apurados. Clube diz não ter conhecimento formal.
Preso por estelionato com PIX falso em restaurante de Unaí
Mulher foi presa após simular pagamentos de marmitas via PIX em Unaí, MG. Fraude ocorria desde junho e causou prejuízo de R$ 8.500. Confira os detalhes.
Denúncia por estelionato de R$ 746 mil em Santos
Empresário é acusado de aplicar golpe em empresas de engenharia com promessas de lucro e contratos falsos da CNH. Justiça de Santos o torna réu. Leia os detalhes.
Suspeito de golpes em consórcios é preso pela PC em Manaus
Homem de 26 anos é preso em Manaus suspeito de aplicar golpes em consórcios imobiliários, com prejuízo de até R$ 100 mil por vítima. Acompanhe os detalhes.
Desvio de mais de R$ 1 milhão por funcionários em Goiás
Polícia Civil cumpre mandado de busca contra dois suspeitos de fraudes em empresa de Aparecida de Goiânia. Prejuízo supera R$ 1 milhão. Leia a investigação.
Irmãos indiciados por estelionato de R$ 90 mil no Tocantins
Funcionária e irmão superfaturaram contrato de R$ 180 mil em empresa de Paraíso do Tocantins. Dinheiro foi perdido em apostas online. Leia os detalhes.
Dinheiro de excursão para Aparecida é gasto em apostas online
Organizadora de viagem em Birigui (SP) usou R$ 590 de cada um dos 80 clientes em jogo de apostas e cancelou passeio. Caso foi registrado como estelionato.
Idoso perde R$ 1 milhão em golpe de assessor financeiro
Assessor financeiro de Ribeirão Preto é preso por desviar mais de R$ 11 milhões de investidores, incluindo um idoso de 65 anos que perdeu toda a sua economia. Veja os detalhes do caso.
Page 4 of 9