Ex-funcionário desvia R$ 8 mi em 18 dias e compra carros luxo
Funcionário demitido arquitetou esquema milionário em Santa Catarina usando ordens de compra falsas. Dinheiro foi usado para aquisição de veículos de alto padrão.
Category : Crime Financeiro
Filho preso por se apropriar de bens da mãe na PB
Homem de 42 anos foi detido em Santa Rita após ser acusado de usurpar propriedades e contrair financiamentos usando documentos da própria mãe idosa. Caso chama atenção para crimes financeiros no âmbito familiar.
Casal preso com R$ 200 mil e máquina de contar notas
Dupla foi flagrada durante operação policial em residência de luxo no Jardim Flamboyant. Além da quantia em espécie, agentes encontraram equipamento profissional para contagem de cédulas.
Golpe milionário com hortaliças: empresário condenado na PB
Descubra os detalhes do esquema fraudulento que prometia lucros altos com hidroponia e deixou investidores com prejuízos milionários na Paraíba
Fraudes bancárias: PF age em Imperatriz, prejuízo >R$100 mil
Operação da Polícia Federal no Maranhão revela sofisticado esquema de clonagem de contas e transações fraudulentas que vitimou dezenas de pessoas na região de Imperatriz.
Operação Mira: Fraude bancária de R$ 11 mi em SP
Polícia Civil desmantela esquema de fraude bancária que causou mais de R$ 11 milhões em prejuízos a empresas em São Paulo. Funcionários do banco são suspeitos de desviar recursos de contas empresariais.
Esquema de cédulas falsas: 3 viram réus na PB
Justiça da Paraíba transforma em réus três investigados por operação sofisticada de falsificação de dinheiro que atingiu comércios locais. Entenda o caso.
Golpe milionário em hortaliças: prisão domiciliar na PB
Justiça concede regime domiciliar para empresário condenado a 14 anos por aplicar golpe de R$ 1,5 milhão em negócios fictícios de hortaliças no agronegócio paraibano
Bancos bloqueiam contas de apostas ilegais no Brasil
Operação conjunta do BC e PF fecha cerco contra cassinos online ilegais. Entenda como funciona o esquema e os riscos para os usuários.
Escândalo: NBA envolvida em fraude no pôquer com raio-X
Investigação revela esquema sofisticado de fraude em jogos de pôquer de alto escalão nos EUA, envolvendo astros do basquete e tecnologia de espionagem. Descubra os detalhes do golpe milionário.
Fraude no Porto: soja com areia para aumentar peso
Um motorista de caminhão está sendo investigado por suposta fraude ao adicionar areia à carga de soja no Porto de Santos. Apreensão ocorreu após denúncia anônima e pode render até 5 anos de prisão.
Preso por estelionato em Mangaratiba aplicava golpes financeiros
Polícia prende suspeito de estelionato na Região dos Lagos. Acusado aplicava golpes financeiros com falsas promessas de investimentos e empréstimos. Caso alerta para cuidados contra fraudes.
Gerente preso na BA por desviar R$ 1,5 milhão
Um gerente de hotel foi preso em flagrante na Bahia suspeito de aplicar golpes de R$ 1,5 milhão usando cartão corporativo clonado. Operação da Polícia Civil revelou esquema sofisticado de fraudes.
PF prende suspeitos com R$ 700 mil no Maranhão
Operação da Polícia Federal no Maranhão intercepta dupla transportando R$ 700 mil em espécie. Investigação aponta esquema sofisticado de lavagem de dinheiro com rotas interestaduais.
Influenciadores de Itaituba investigados por R$ 5 mi em apostas
Polícia Civil do Pará desvendou esquema de influenciadores digitais que movimentou milhões em apostas online. Operação 'Bet' revela transações suspeitas e possível lavagem de dinheiro.
Golpe de R$ 150 mil em estação de recarga é descoberto
Operação desmonta esquema criminoso que aplicou golpe em empresa de Itapetininga (SP) com falsa compra de equipamento para veículos elétricos. Saiba detalhes!
Esquema milionário em condomínios: dono de imobiliária preso
Operação da Polícia Civil do RS desmantela sofisticado esquema de desvios em condomínios que movimentou milhões. Empresário preso em flagrante na Capital gaúcha.
Dono de imobiliária preso por desvio milionário em POA
Empresário do ramo imobiliário é detido pela Polícia Civil sob suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão de fundos condominiais. Operação revela esquema sofisticado que afetou diversos prédios na capital gaúcha.
Casal preso por desviar R$ 2,7 mi para vida de luxo
Dupla usava dinheiro desviado de empresa de Uberlândia para viagens internacionais, carros de luxo e ostentação nas redes sociais. Esquema durou anos até descoberta.
Operação na BA investiga desvio e lavagem de milhões
Polícia Civil deflagra operação que investiga desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na Bahia. Alvos incluem empresários e contadores suspeitos de movimentar milhões em esquema criminoso.
Operação prende 5 por golpe de falso advogado em SC
Polícia Civil prende cinco suspeitos por envolvimento em esquema fraudulento que vitimou várias pessoas em Santa Catarina. Grupo usava identidade falsa de advogado para aplicar golpes financeiros.
Fraude em consórcios: R$ 230 mil em prejuízo em RO
Operação policial revela nova modalidade de fraude em consórcios no estado; golpistas aplicavam golpes em vítimas através de falsas promessas de contemplação.
PF prende homem com R$ 300 mil em dinheiro vivo em RR
Operação da Polícia Federal em Roraima flagra suspeito transportando quantia milionária em espécie. Valor equivalente a 15 carros populares foi apreendido durante abordagem surpresa.
PC desmonta golpe milionário em Maceió
Operação da Polícia Civil em Alagoas desarticula quadrilha que aplicava golpes de falsos financiamentos imobiliários, causando prejuízos milionários às vítimas. Dois presos e investigações em andamento.
Acordo de R$ 478 mi com Vórcaro pode custar mais
Empresário mineiro fechou acordo de delação premiada, mas valor pode aumentar significativamente com correções monetárias e juros. Entenda o caso que envolve desvios milionários.
PF prende funcionário com notas falsas em Guarujá
Um funcionário público foi flagrado pela Polícia Federal com dezenas de cédulas falsas de real em Guarujá, SP. Operação revela detalhes do esquema criminoso que ameaçava a economia local.
Filho usa pai como laranja para receber dinheiro falso
Um idoso de 71 anos foi usado pelo próprio filho para retirar encomenda com cédulas falsificadas em agência dos Correios. Caso ocorreu em Palmas e terminou com prisão em flagrante.
Ambipar buscou aditivo para cortar custos, revela Deutsche Bank
Documentos obtidos pela VEJA mostram que a Ambipar solicitou mudança em contrato de R$ 1,2 bi com o governo para reduzir despesas. Entenda o caso que envolve gigante do setor ambiental e banco alemão.
Desvio milionário em cartório do RN é desvendado
Operação da Polícia Civil revela esquema milionário de desvio de recursos em cartório do Rio Grande do Norte. Dois suspeitos são alvo de mandados de busca e apreensão.
Polícia desmonta lavagem de dinheiro em loja de brinquedos
A Polícia Civil de São Paulo desencadeou uma operação para desarticular uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro que utilizava uma loja de brinquedos como fachada. A investigação revelou movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam R$ 1 milhão.
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