PF busca na casa de Cláudio Castro por fraudes fiscais
A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino, investigando esquema de fraudes fiscais e favorecimento ao Grupo Refit, com buscas na casa do ex-governador Cláudio Castro.
Categoria : Crime fiscal
PF apreende R$ 500 mil em caixas de sapatos na Operação Sem Refino
A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na casa do policial civil Maxwell Moraes Fernandes, alvo da Operação Sem Refino, que investiga fraudes fiscais na Refit.
PF investiga fraudes fiscais na Refit; Magro e aliado são alvos
A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino para investigar fraudes fiscais na Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. Entre os alvos estão Ricardo Magro e Jonathas Assunção, aliado do senador Ciro Nogueira.
Castro é alvo da PF por fraude fiscal bilionária
Ex-governador do Rio, Cláudio Castro, é investigado por suposta ligação com fraude fiscal do grupo Refit. Defesa nega irregularidades e afirma que Castro colaborou com a Polícia Federal.
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PF mira fraudes fiscais na Refit; Mário Frias recua
Cláudio Castro é alvo de buscas da PF em operação contra supostas fraudes fiscais na Refit. Mário Frias recua e diz haver diferença de interpretação sobre origem formal de dinheiro para filme.
PF apreende R$ 500 mil em casa de policial civil
A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na casa de um policial civil, alvo da Operação Sem Refino, que investiga fraudes fiscais da Refit (antiga Refinaria de Manguinhos).
MP-SP denuncia 11 por fraude de ICMS bilionária
O Ministério Público de SP denunciou 11 pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro em esquema de manipulação de créditos de ICMS que movimentou mais de R$ 1 bilhão.
PF mira Cláudio Castro em operação contra fraudes fiscais
Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão contra ex-governador Cláudio Castro e empresário Ricardo Magro por suspeita de fraudes fiscais e evasão de divisas.
PF mira Grupo Refit em operação contra sonegação
A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino contra o Grupo Refit, suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O empresário Ricardo Magro e o ex-governador Claudio Castro são alvos.
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Preso suspeito de pirâmide financeira no Rio
Caio Kohlbach Reis foi preso em Niterói por suspeita de integrar organização criminosa que aplicava golpes de pirâmide financeira, causando prejuízo de R$ 7,5 milhões.
Operação contra fraude fiscal bilionária em Jundiaí e Itupeva
Operação Refugo investiga esquema de sonegação fiscal de R$ 2,5 bilhões no setor de plásticos, com busca e apreensão em Jundiaí e Itupeva. Ninguém foi preso.
Operação Refugo: fraude fiscal de R$ 2,5 bi no setor de plásticos
Operação Refugo cumpre 46 mandados em 14 cidades de SP contra esquema de sonegação fiscal no setor de plásticos. Prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 2,5 bilhões.
Operação Refugo: fraude fiscal de R$ 2,5 bi em SP
Operação conjunta em São Paulo desarticula esquema de fraude fiscal no setor de plásticos, com prejuízo de R$ 2,5 bilhões. 46 mandados são cumpridos em 14 municípios.
Auditor denunciado por sonegação e posse ilegal na PB
O MPF denunciou um auditor por sonegação fiscal e posse irregular de medicamentos e munições em João Pessoa. Apreendidos celulares, vinhos e remédios. Suspeito confessou viagens ao Paraguai.
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Operação Joio combate sonegação de R$ 4,4 mi em MT
Operação Joio cumpre 11 ordens judiciais contra grupo suspeito de sonegar R$ 4,4 milhões em ICMS em Tangará da Serra, MT. Empresa de cereais simulava exportações.
Fast Shop é multada em R$ 1,04 bilhão em SP
Governo de SP aplica maior multa da Lei Anticorrupção à Fast Shop, no valor de R$ 1,04 bilhão, por suposto esquema de fraudes tributárias com créditos de ICMS.
Fast Shop multada em R$ 1,04 bi por fraude fiscal
Governo de SP aplica multa recorde de R$ 1,04 bilhão à Fast Shop por fraude em créditos de ICMS, com envolvimento de ex-auditor fiscal e uso de dados privilegiados.
Flávio Bolsonaro liga Banco Master ao PT e pede CPI
Flávio Bolsonaro aponta ligações entre o Banco Master e o PT após busca na casa de Ciro Nogueira, que recebia mesada de R$ 500 mil do banqueiro Daniel Vorcaro.
PF e CGU investigam fraudes em contratos na Paraíba
Operação 'Viga Mestra' apura desvio de R$ 33 milhões em licitações nas prefeituras de Desterro e Cacimbas, com suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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PF combate fraude fiscal em São José e Caraguatatuba
Operação Títulos Podres da PF cumpre mandados em SP contra esquema de fraudes tributárias que causou prejuízo de R$ 100 milhões aos cofres públicos.
PF e CGU investigam fraudes em contratos na PB
Operação Viga Mestra apura crimes financeiros em Cacimbas e Desterro, na Paraíba, com movimentação de R$ 33 milhões. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.
Preso com canetas emagrecedoras em fundo falso na BR-277
Motorista contradiz discurso e PRF encontra canetas emagrecedoras, anabolizantes e medicamentos controlados em fundo falso de carro na BR-277, em Cascavel. Suspeito levado à PF.
175 mil maços de cigarros sem nota apreendidos em Além Paraíba
Cerca de 175 mil maços de cigarros, avaliados em R$ 1 milhão, foram apreendidos em Além Paraíba. Motorista foi preso por sonegação fiscal e outros crimes.
Detido com 1.416 garrafas de vinho sem nota em Iaras
Motorista de caminhão foi abordado na Rodovia Castello Branco, em Iaras (SP), com 236 caixas contendo 1.416 garrafas de vinho argentino sem documentação fiscal. Crime de descaminho.
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Fraude tributária milionária é alvo de operação em Teresina e Goiânia
Uma operação policial investiga fraude tributária que causou prejuízos milionários a empresa do Piauí. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina e Goiânia. Suspeitos são investigados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinhe
Operação contra pirâmide financeira em Pirapozinho e Cascavel
Polícia Civil cumpre mandados em operação que investiga esquema de pirâmide financeira em Pirapozinho (SP) e Cascavel (PR). Dois suspeitos são investigados, e número de vítimas pode aumentar.
Operação Rompere desarticula organização criminosa em RO
A Polícia Civil de Rondônia deflagrou a operação Rompere contra organização criminosa especializada em fraudes e crimes fiscais, com prejuízo superior a R$ 10 milhões.
Sefa apreende carga de pneus de R$ 600 mil em Óbidos
Carga com 828 pneus foi apreendida pela Sefa em Óbidos por irregularidade no ICMS. Imposto e multa somam R$ 122 mil. Fiscalização ocorreu em embarcação vinda de Manaus.
Rede de postos investigada por sonegação e lavagem no Acre
Rede de postos de combustíveis em Rio Branco é alvo de operação por suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. MP-AC estima R$ 1 milhão em impostos não recolhidos. Máquinas de cartão foram apreendidas.
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Carga de academia de R$ 1,6 mi apreendida no Pará
Fiscais da Sefa interceptaram equipamentos destinados a Santarém em operação fiscal em Novo Progresso. Multa aplicada supera R$ 285 mil por dissimulação de venda parcelada como locação.
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