Uma operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira (30) investiga um esquema criminoso de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa de Teresina. As ações ocorrem na capital piauiense e em Goiânia (GO), e têm como alvo um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de falsas consultorias fiscais.
A operação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), com coordenação da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) e da Superintendência de Operações Integradas (SOI), além do apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO).
Cumprimento de mandados e bloqueio de bens
Ao todo, a polícia cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais. Também foram sequestrados oito imóveis e bloqueadas contas bancárias que somam R$ 10.075.476,23. Segundo as investigações, o grupo oferecia supostos serviços de consultoria tributária a empresas, com a promessa de reduzir impostos por meio de compensações junto à Receita Federal.
Esquema ilegal e prejuízos
Porém, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, o que criava uma falsa sensação de regularidade fiscal. Uma empresa foi induzida ao erro por vários anos e fez pagamentos milionários pelos supostos serviços. Nesse período, os suspeitos utilizavam documentos falsos e informações enganosas para manter o esquema. Como consequência, a empresa foi autuada e recebeu multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões.
Suspeitos e crimes
As investigações apontam três principais suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. Segundo a polícia, o grupo usava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos ilegalmente. Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Abrangência da operação
As diligências ocorrem em Teresina e Goiânia, considerados os principais núcleos do esquema. A operação também alcança outros municípios de Goiás, onde foram identificados bens e possíveis ramificações do grupo. De acordo com o coordenador da SOI, delegado Matheus Zanatta, a operação representa um avanço no combate a crimes financeiros. “É resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, declarou.
