A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (14) Caio Kohlbach Reis, apontado como integrante de uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes de pirâmide financeira no estado. De acordo com a Delegacia de Defraudações, Caio é natural da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, mas foi capturado no bairro Santa Rosa, em Niterói, na Região Metropolitana, onde estava escondido.
Vida de ostentação nas redes sociais
Nas redes sociais, Caio ostentava uma vida luxuosa, com passeios de helicóptero, jet-ski, viagens e festas. A Polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) tentam prender outros 11 envolvidos na operação contra o esquema de pirâmide.
Funcionamento do esquema desde 2020
No mês passado, a Delegacia de Defraudações realizou uma operação para cumprir 11 mandados de prisão contra os integrantes da associação criminosa. O esquema funcionava desde 2020 e causou prejuízo de aproximadamente R$ 7,5 milhões. Há pelo menos 165 ações judiciais e registros de ocorrências contra os investigados.
Promessa de retorno mensal
Os investigados prometiam retorno de cerca de 3% ao mês aos investidores. Nos primeiros meses, os pagamentos eram feitos para gerar confiança, enquanto as vítimas eram incentivadas a reinvestir valores e indicar novos participantes. Posteriormente, porém, os saques eram bloqueados. Os rendimentos eram pagos com o dinheiro de novos investidores, prática conhecida como esquema Ponzi.
Empresas de fachada
O grupo criou 19 empresas de fachada, ligadas principalmente aos grupos LGO e A&C, todas registradas no mesmo endereço, na Rua da Assembleia, no Centro do Rio, para dar aparência de legalidade ao negócio. As empresas não possuem registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e operavam fora do sistema financeiro nacional, apesar de oferecerem investimentos ao público.
Outros presos e foragidos
Na ocasião, Igor Aguiar Rodrigues Gonçalves, apontado como integrante do “núcleo comercial” do esquema, responsável pela captação e manutenção das vítimas, foi preso. Luiz Gustavo de Oliveira Fernandes, apontado como parceiro dos chefes do golpe, já estava encarcerado. A investigação começou em 2022. Todos os 11 procurados foram denunciados pelo MPRJ por organização criminosa voltada à prática de pirâmide financeira, crimes contra a economia popular e estelionato. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital.
Lista de procurados
- Bruno Facão de Carvalho, chefe do esquema, foragido;
- Caio Kohlbach Reis, captador de investidores, preso nesta quinta;
- Daniel Sérgio de Assis, captador de investidores, foragido;
- Douglas de Assis Viana, chefe do esquema, foragido;
- Igor Aguiar Rodrigues Gonçalves, captador de investidores, preso em abril;
- João Pedro Rocha de Faria, captador de investidores, foragido;
- Luiz Gustavo de Oliveira Fernandes, parceiro do grupo, já encarcerado;
- Mário José do Nascimento, marqueteiro, foragido;
- Mayara Cristina Oliveira de Souza, parceira do grupo, foragida;
- Rafhael Marinho Mashio, captador de investidores, foragido;
- Victor Hugo Ferreira de Souza Vieira, parceiro do grupo, foragido.
