A Polícia Federal (PF) realizou uma apreensão significativa nesta sexta-feira (15), encontrando mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na residência de um policial civil que é um dos alvos da Operação Sem Refino. Essa operação investiga possíveis fraudes fiscais envolvendo a Refit, anteriormente conhecida como Refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país.
Dinheiro vivo em casa: legalidade e necessidade de explicação
Embora manter dinheiro vivo em casa não seja ilegal, é obrigatório justificar a origem dos recursos. O policial terá que explicar por que mantinha mais de meio milhão de reais em espécie, em vez de depositá-lo em uma instituição bancária, onde o dinheiro seria rastreável. Qualquer transação financeira utilizando esses valores também precisaria ser devidamente registrada.
Alvos da operação
Além do policial civil, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também está na mira da Operação Sem Refino. O empresário Ricardo Magro, proprietário da Refit, é outro alvo da PF nesta sexta-feira. A corporação solicitou a inclusão do nome dele na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos criminosos mais procurados do mundo. Em novembro do ano passado, Magro já havia sido alvo de uma megaoperação.
Imagens da apreensão
A PF divulgou fotografias do dinheiro apreendido, mostrando maços de cédulas encontrados na casa do policial civil. As imagens ilustram a quantidade de dinheiro em espécie que estava armazenada no local.
