PF mira dono do Banco Master e bloqueia R$ 5,7 bilhões
Nova fase da Operação Compliance Zero investiga suposto esquema de fraudes no Banco Master. Ministro Toffoli determinou bloqueio de R$ 5,7 bilhões e apreensão de bens. Entenda o caso.
Categoria : Crime Financeiro
Toffoli critica PF e vê indícios de crimes no caso Master
Ministro do STF autoriza nova fase da Operação Overclean e aponta fortes evidências de práticas criminosas por investigados, incluindo banqueiro Daniel Vorcaro. Prisões e bloqueios somam R$ 5,7 bilhões.
PF apreende R$ 645 mil e 23 carros em operação no Banco Master
Segunda fase da Operação Compliance Zero apreende dinheiro, veículos de luxo, armas e eletrônicos em investigação de fraudes bilionárias. Confira os detalhes.
PF deflagra operação contra controlador do Banco Master
Polícia Federal cumpre 42 mandados no caso Master. Haddad sinaliza apoio ao BC e chama caso de 'maior fraude'. Entenda os desdobramentos.
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Segunda fase da Operação Compliance Zero revela que poderosa família era maior cliente da Reag Investimentos, com R$ 30 bilhões. PF mira Daniel Vorcaro e parentes.
MT suspende descontos do Banco Master na folha de servidores
Governo de Mato Grosso suspende descontos de cartões do Banco Master e outras instituições por 120 dias. Medida protege servidores de irregularidades em consignados. PF investiga fraudes no banco.
PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Operação Compliance Zero mira esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Empresário Fabiano Zettel foi preso em Guarulhos ao tentar embarcar para Dubai. Saiba detalhes.
PF prende cunhado de Daniel Vorcaro em nova fase da operação
Fabiano Zettel foi detido ao tentar deixar o Brasil em jato para Dubai. PF deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero, com buscas em cinco estados. Saiba os detalhes.
PF apreende celular de Nelson Tanure no Galeão
Investidor foi abordado ao embarcar para Curitiba. Operação Compliance Zero mira suspeitas de crimes financeiros no Banco Master, com bloqueios superiores a R$ 5,7 bilhões.
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PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes
Segunda fase da Operação Compliance Zero cumpre 42 mandados do STF e bloqueia R$ 5,7 bilhões. Empresário diz colaborar com investigação sobre supostas fraudes no banco. Saiba os detalhes.
Cunhado de dono do Banco Master preso pela PF
Empresário foi detido ao tentar viajar para Dubai. Operação Compliance Zero investiga fraudes de R$ 12 bilhões no Banco Master. Leia os detalhes.
PF na Faria Lima em nova fase da operação contra Master
Polícia Federal cumpre 42 mandados em 5 estados. Cunhado de Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos ao tentar embarcar em voo internacional. Ação mira gestão fraudulenta do banco.
PF faz buscas contra banqueiro Daniel Vorcaro por fraude bilionária
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero. Banco Master e parentes do banqueiro são alvos de mandados do STF. Leia os detalhes.
Fraude do Banco Master pode ser a maior da história
Ministro da Fazenda detalha investigação sobre rombo bilionário no Banco Master. Banco do Brasil e Caixa são principais financiadores do FGC, que pode ter de cobrir prejuízo de R$ 41 bilhões. Leia a análise completa.
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Tribunal de Falências da Flórida determinou bloqueio de ativos do banco nos EUA. Defesa de Daniel Vorcaro tentou barrar decisão, mas ação foi suspensa no TCU. Leia os detalhes.
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