O empresário e investidor Nelson Tanure teve seu telefone celular apreendido pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (14). A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master.
Abordagem no aeroporto e destino do investidor
Tanure foi localizado pelos agentes federais quando se preparava para embarcar em um voo doméstico com destino a Curitiba, no Paraná. De acordo com apurações, o empresário faria um 'bate e volta' na capital paranaense, sem levar bagagem.
Ele entregou o aparelho celular e documentos sem oferecer resistência e, após a apreensão, foi liberado. No entanto, com o ocorrido, não conseguiu realizar o embarque para a viagem que pretendia fazer.
Alvos e mandados da operação
A operação não mirou apenas Nelson Tanure. A PF também cumpriu mandados em endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a familiares dele. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que superam a marca de R$ 5,7 bilhões. Os valores estão relacionados às suspeitas que são alvo das investigações.
Crimes sob investigação
Conforme divulgado pela Polícia Federal, a Operação Compliance Zero apura uma série de ilícitos de alto impacto no sistema financeiro. As principais suspeitas são:
- Organização criminosa;
- Gestão fraudulenta de instituição financeira;
- Manipulação de mercado;
- Lavagem de dinheiro.
Os crimes estariam associados à concessão de supostos créditos fictícios pelo Banco Master. Nelson Tanure, conhecido no mercado por investir em empresas em dificuldades financeiras, é um dos investigados no âmbito dessas apurações.
A operação segue em andamento, e novos desdobramentos são aguardados conforme a PF analisa os materiais apreendidos.
