Cunhado de banqueiro preso movimentou R$ 48,5 milhões em empresa ligada a crimes financeiros
O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, realizou uma aplicação financeira de R$ 48,5 milhões na Super Empreendimentos durante o ano de 2022, conforme revelado por sua declaração de Imposto de Renda. A informação foi obtida pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que solicitou os documentos diretamente à Receita Federal.
Empresa utilizada para lavagem de dinheiro da organização criminosa
A Super Empreendimentos é uma empresa identificada pela Polícia Federal como sendo instrumentalizada pelo grupo para a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, a empresa servia à chamada "turma", composta por indivíduos que realizavam trabalhos de natureza miliciana para Vorcaro, incluindo serviços prestados por Luiz Felipe Mourão, conhecido como "Sicário".
Documentos oficiais da Junta Comercial do Estado de São Paulo confirmam que Fabiano Zettel atuou como diretor da Super Empreendimentos entre os anos de 2021 e 2024, estabelecendo um vínculo formal com a organização.
Estratégia para evitar tributação em transação milionária
Na declaração de Imposto de Renda, Zettel detalhou que o aporte de R$ 48,5 milhões foi realizado através de um adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Esta manobra permitiu que o empresário transferisse recursos significativos para a empresa sem a obrigatoriedade de pagar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), tributo normalmente incidente quando sócios enviam dinheiro para ampliar o patrimônio social da companhia.
A reportagem do g1 tentou contato com as defesas de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel para obter posicionamentos sobre as acusações, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.
Patrimônio triplicou em um ano e incluiu doações políticas
A declaração de Imposto de Renda de Fabiano Zettel revela ainda que seu patrimônio total em 2022 alcançou a impressionante cifra de R$ 189 milhões, composto principalmente por imóveis e participações societárias em diversas empresas, incluindo a Super Empreendimentos. No mesmo período, o empresário adquiriu relógios e joias no valor de R$ 15 milhões.
O crescimento patrimonial de Zettel foi extraordinário: entre 2021 e 2022, seus bens praticamente triplicaram, saltando de R$ 67,4 milhões para R$ 189,7 milhões. A declaração também informa que, naquele ano, ele obteve receitas de R$ 139 milhões através de lucros em seu escritório de advocacia e realizou doações políticas no valor de R$ 5 milhões para as campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Papel central do "Sicário" na organização criminosa
Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como "Sicário" de Vorcaro, foi preso durante a Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras vinculadas ao Banco Master. As investigações apontam que Mourão desempenhava um papel central na organização criminosa, executando ordens específicas que incluíam:
- Monitoramento de alvos determinados pelo grupo
- Extração ilegal de dados de sistemas sigilosos
- Ações de intimidação física e moral contra adversários
Os investigadores destacam uma "dinâmica violenta evidenciada pelas conversas entre Vorcaro e Mourão", indicando que o Sicário atuava como longa manus (expressão jurídica que designa um agente que opera em nome de outrem) na execução das práticas violentas atribuídas à organização. O relatório policial menciona ainda fortes indícios de que Mourão recebia mensalmente a quantia de R$ 1 milhão de Vorcaro como remuneração pelos "serviços ilícitos" prestados.
Prisão durante tentativa de fuga para Dubai
Fabiano Zettel foi preso pelas autoridades quando tentava embarcar em um avião particular com destino a Dubai, evidenciando uma tentativa de deixar o país. A prisão ocorreu no contexto das investigações que envolvem o Banco Master e sua rede de relacionamentos empresariais e familiares.
