PF prende suspeito com R$ 700 mil em dinheiro vivo em Boa Vista
Operação da Polícia Federal em Roraima resultou na prisão de um homem com quase um milhão em dinheiro vivo. Saiba como a investigação desvendou o esquema.
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Bingo beneficente era fachada para lavagem de dinheiro em SP
Dois empresários foram condenados por usar eventos beneficentes e 'laranjas' para lavar mais de R$ 3 milhões em Ribeirão Preto. Operação desmontou esquema sofisticado que durou anos.
Fraude no Farmácia Popular financia tráfico internacional
Investigação revela rede criminosa que desviou milhões do programa Farmácia Popular para lavar dinheiro do narcotráfico internacional. Operação envolve dezenas de estabelecimentos fantasmas em vários estados.
Piramide da Fé: golpe usava igrejas para lavar dinheiro
Investigação revela esquema milionário que se passava por instituição religiosa para aplicar golpes em Santa Catarina. Entenda o caso!
Operação na BA apreende bens em esquema financeiro
Ação conjunta da polícia e do Ministério Público mira esquema de lavagem de dinheiro e sequestro de bens no estado. Detalhes exclusivos!
Operação no PI prende suspeitos de tráfico e lavagem
Polícia desarticula rede criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Piauí. Suspeitos foram presos em ação coordenada.
Primo de Elmar Nascimento escondia dinheiro em sapatos
Operação da Polícia Federal revela quantias em espécie ocultas em calçados do parente do deputado. Investigação avança sobre possível lavagem de dinheiro.
Agenda cultural de Natal: shows e eventos para o fim de semana
Confira a programação cultural imperdível em Natal e região neste fim de semana, com shows, bailes e eventos para todos os gostos.
Casal preso em MT por tráfico e lavagem de dinheiro
Operação policial desbarata esquema milionário de drogas e lavagem de dinheiro em Mato Grosso; casal foi detido com bens de luxo e documentos suspeitos.
30 carros apreendidos no PI em esquema de R$ 1,5 mi
Veículos foram interceptados em duas cidades do Piauí após serem usados em esquema de lavagem de dinheiro. Ação envolveu órgãos de fiscalização.
PF desmantela rede de tráfico e lavagem na Paraíba
Ação policial apreendeu drogas, dinheiro e bens de luxo em cidades paraibanas. Investigação revela esquema sofisticado que movimentava milhões.
Lavagem de dinheiro no Ceará envolve empresas de eventos e carros
Operação desvendou esquema de lavagem de dinheiro que usava empresas de construção, eventos e concessionárias para beneficiar facções criminosas no Ceará. Entenda os detalhes.
Operação prende 14 de facção criminosa em Mato Grosso
Ação da Polícia Civil desarticulou esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em Cuiabá. Suspeitos foram presos em flagrante durante operação relâmpago.
10 auditores fiscais afastados no ES por corrupção
Decisão judicial determina afastamento de auditores fiscais no Espírito Santo envolvidos em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Caso choca e gera revolta na população.
PF ataca lavagem de dinheiro do contrabando no sertão da PB
A Polícia Federal avança na investigação de esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao contrabando de cigarros na Paraíba. Saiba os detalhes!
PF desarticula lavagem de dinheiro no Piauí
A Polícia Federal realizou uma operação contra um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro no Piauí. Saiba os detalhes!
PF e PM combatem tráfico e lavagem de dinheiro na Grande BH
Ação policial na região metropolitana de Belo Horizonte resultou em prisões e apreensão de drogas, armas e dinheiro ligados ao crime organizado.
Empresa do Corinthians investigada por laços com PCC
Investigação revela elo entre empresa que patrocinou o Corinthians e o crime organizado, com suspeitas de lavagem de dinheiro no exterior.
Megaoperação desarticula tráfico de armas no Nordeste
Operação em três estados do Nordeste resultou na prisão de suspeitos e apreensão de armas e dinheiro. Saiba os detalhes!
PF faz buscas em endereços de deputado no Ceará
Operação da Polícia Federal investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o parlamentar. Saiba detalhes.
Falta d'água atinge bairros de Natal; veja lista
Moradores de diversos bairros de Natal enfrentam problemas no abastecimento de água. Confira a lista de localidades afetadas e as previsões da CAERN para solução.
Secretário do DF condenado por corrupção e lavagem
O ex-secretário de Economia do Distrito Federal foi condenado a 12 anos de prisão por envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Saiba os detalhes da operação que investigou desvios milionários.
Operação contra lavagem de dinheiro em São José dos Campos
Uma ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público resultou na prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro na região de São José dos Campos. Saiba detalhes!
Pousada luxuosa em SC investigada por lavagem de dinheiro
Uma pousada de alto padrão em Santa Catarina está no centro de investigações por lavagem de dinheiro. Descubra os detalhes deste caso polêmico.
Comando Vermelho: o império bilionário do crime
Investigação revela os bastidores do Comando Vermelho, a facção criminosa que expande seu império bilionário com lavagem de dinheiro, tráfico e corrupção.
Esquema de lavagem de dinheiro em SC com imóveis de luxo
Descubra como operava uma rede de lavagem de dinheiro em Santa Catarina, com imóveis de luxo e uma pousada como fachada para crimes financeiros.
Cartéis usam criptomoedas para lavar dinheiro do crime
Investigação revela como organizações criminosas da América Latina usam criptoativos para ocultar lucros do tráfico de drogas e outros crimes.
Policia desmantela facção que lavava dinheiro em pousada
Ação resultou em apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias. Grupo criminoso usava estabelecimento turístico para ocultar recursos ilícitos.
Quadrilha lavava dinheiro do tráfico via apostas online
Grupo criminoso operava esquema de lavagem de dinheiro através de plataformas de apostas online em Ribeirão Preto, segundo o Ministério Público.
Agenda cultural de Natal: shows de Zé Lezin, Grafith e Ranniery Gomes
O fim de semana em Natal promete muita animação com shows de Zé Lezin, Grafith e Ranniery Gomes. Veja a programação completa e não perca os destaques culturais da cidade!
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