A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação de grande impacto nesta segunda-feira (3), desarticulando um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. A ação, batizada de "Operação Limpeza Profunda", cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em endereços de luxo na capital fluminense.
Detalhes da operação
De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada e contas em nomes de laranjas para movimentar valores milionários provenientes do tráfico. Entre os bens apreendidos estão:
- Veículos de luxo
- Joias e relógios caros
- Documentos contábeis falsos
- Computadores com dados financeiros
Como funcionava o esquema
Os investigadores revelaram que o grupo:
- Recebia o dinheiro do tráfico em espécie
- Dividia em pequenos valores para não chamar atenção
- Depositava em contas de pessoas físicas
- Transferia para empresas fictícias
- Investia em bens de luxo e imóveis
"Estamos falando de uma estrutura profissional que movimentava cerca de R$ 5 milhões por mês", afirmou o delegado responsável pela operação.
Próximos passos
A polícia já identificou os principais líderes da organização e trabalha para:
- Bloquear mais contas bancárias
- Appreender outros bens adquiridos com dinheiro ilícito
- Desarticular completamente a rede criminosa
Esta é considerada uma das maiores operações contra lavagem de dinheiro do tráfico já realizadas no estado este ano.
