Uma investigação policial no Tocantins está desvendando um esquema suspeito de desvio de recursos que pode ultrapassar R$ 1,1 milhão. Segundo as apurações, uma clínica de estética estaria sendo utilizada como fachada para lavagem de dinheiro supostamente desviado de construtoras.
Operação em andamento
As autoridades já realizaram buscas e apreensões no local, coletando documentos e equipamentos que podem comprovar a ilegalidade. Testemunhas afirmam que a movimentação financeira do estabelecimento não condizia com o volume real de serviços prestados.
Modus operandi
O esquema funcionaria da seguinte forma:
- Contratos inflacionados com construtoras
- Pagamentos superfaturados por serviços não realizados
- "Limpeza" do dinheiro através da clínica de estética
Próximos passos
A polícia aguarda análise de documentos contábeis e extratos bancários para confirmar as suspeitas. Os envolvidos podem responder por crimes de:
- Lavagem de dinheiro
- Formação de quadrilha
- Fraude contra a administração pública
O caso continua sob sigilo judicial, com novas operações previstas para as próximas semanas.
