A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Socio de Papel, que desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro em uma padaria no bairro de Candelária, em Natal (RN).
Durante as buscas, os agentes apreenderam R$ 1,5 milhão em dinheiro vivo, além de documentos e equipamentos eletrônicos que comprovariam a prática de crimes financeiros.
Detalhes da operação
Segundo a PF, o estabelecimento comercial funcionava como fachada para movimentações suspeitas:
- Valores superfaturados em notas fiscais
- Depósitos bancários incompatíveis com o faturamento real
- Operações de câmbio não autorizadas
Dois suspeitos foram presos em flagrante e outros três receberam mandados de condução coercitiva. As investigações apontam que o grupo atuava há pelo menos dois anos no esquema.
Repercussão e próximos passos
O caso foi encaminhado à Justiça Federal, e os investigados responderão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A PF informou que continua apurando possíveis ligações do esquema com outras organizações criminosas no estado.
Esta é a segunda fase da operação, que já havia apreendido R$ 800 mil em uma ação anterior no mesmo estabelecimento.
