A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), uma operação com o objetivo de desarticular um grupo criminoso investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação visa reprimir um esquema de fraudes imobiliárias que teria causado prejuízos significativos à Caixa Econômica Federal (CEF).
Detalhes da operação
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 8ª Vara Federal de Sergipe, nas cidades de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. As investigações da PF identificaram um esquema estruturado no qual o grupo arrematava imóveis em leilões da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, realizava vendas simuladas a terceiros vinculados à organização criminosa.
Esquema de fraudes
Segundo a Polícia Federal, por meio das negociações fictícias, os investigados obtinham novos financiamentos junto à própria instituição financeira, o que viabilizava a liberação de recursos e a ocultação da origem dos valores. Esse mecanismo permitia que o grupo continuasse a operar de forma ilícita, gerando lucros indevidos às custas da Caixa Econômica Federal.
Consequências legais
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas para esses delitos, somadas, podem ultrapassar 20 anos de reclusão, dependendo da participação de cada envolvido.
A PF segue com as investigações para identificar outros possíveis integrantes do grupo e recuperar os valores desviados. A operação reforça o compromisso da instituição no combate a crimes financeiros e à lavagem de dinheiro no estado de Sergipe.
