A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (24), em Teresina, as operações Fraud II e Fraud III, que investigam crimes de fraudes eletrônicas contra a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis residenciais e comerciais ligados aos suspeitos. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.
Operação Fraud II
Na Operação Fraud II, a Polícia Federal investiga um esquema de falsificação e uso de documentos públicos para a obtenção fraudulenta de cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) junto à Receita Federal do Brasil. Segundo a PF, as fraudes foram identificadas após alertas do próprio órgão e confirmadas por exames técnicos. Os laudos apontaram o uso de documentos com sobreposição biométrica, enviados de forma eletrônica mediante pagamento.
Operação Fraud III
Já a Operação Fraud III apura crimes de estelionato e uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, os suspeitos contratavam empréstimos consignados de forma fraudulenta, utilizando contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais.
Possíveis crimes
Os investigados podem responder por falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado contra entidade pública, entre outros delitos que ainda podem ser identificados ao longo das investigações. A Polícia Federal continua apurando os casos para responsabilizar os envolvidos.
