Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (13) resultou na prisão de vários suspeitos envolvidos em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e aplicação de golpes financeiros na região Sul do Rio de Janeiro.
Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava há meses na região, utilizando empresas de fachada e contas bancárias laranjas para ocultar a origem ilícita de recursos obtidos através de fraudes financeiras.
Modus operandi do grupo
Os investigados utilizavam diversas estratégias para aplicar golpes:
- Criação de empresas fantasmas para movimentar valores ilícitos
- Oferecimento de investimentos fraudulentos com promessas de altos retornos
- Falsificação de documentos bancários
- Recrutamento de "laranjas" para abrir contas e movimentar dinheiro
Operação policial
A ação contou com:
- Mais de 50 policiais envolvidos
- 10 mandados de busca e apreensão
- 5 prisões em flagrante
- Apreensão de documentos, computadores e valores em espécie
As investigações começaram após denúncias de vítimas que perderam grandes quantias em supostos investimentos. Segundo delegados, o prejuízo causado pelo grupo pode ultrapassar R$ 10 milhões.
Próximos passos
Os presos serão indiciados por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado. A polícia continua as investigações para identificar possíveis outros envolvidos e localizar recursos desviados.
Autoridades alertam a população para ficar atenta a ofertas de investimento com retornos acima do mercado e sempre verificar a idoneidade das empresas antes de aplicar seu dinheiro.
