A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta terça-feira (17/06) a Operação Primavera, que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro no estado. A ação resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de R$ 1,5 milhão em espécie.
Como funcionava o esquema?
Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava com:
- Empresas de fachada para justificar movimentações financeiras suspeitas
- Comércios fictícios que simulavam vendas e serviços
- Laranjas para ocultar os verdadeiros beneficiários
Resultados da operação
Além do dinheiro apreendido, os policiais cumpriram:
- 5 mandados de prisão temporária
- 12 mandados de busca e apreensão
- Bloqueio de contas bancárias
- Seqüestro de bens de luxo
A investigação começou há seis meses após denúncias de movimentações atípicas em contas de empresas suspeitas. As autoridades acreditam que o esquema possa estar ligado a outros crimes, como tráfico de drogas e corrupção.
Próximos passos
Os presos serão interrogados e poderão responder por:
- Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98)
- Associação criminosa
- Falsidade ideológica
A Polícia Civil adiantou que novas fases da operação podem ocorrer nos próximos dias, com possibilidade de mais prisões.
