O que acontece quando uma joalheria famosa no Rio começa a movimentar quantias que não batem com a realidade do negócio? Pois é, a Procuradoria Geral de Justiça do Rio resolveu investigar - e o que encontrou foi digno de filme.
Nesta quarta-feira (3), o procurador-geral Luciano Mattos soltou os detalhes de uma denúncia que tá dando o que falar. A TH Joias, segundo ele, praticou lavagem de dinheiro de forma descarada. E não foi pouco não: estamos falando de mais de R$ 10 milhões em transações que simplesmente não fecham a conta.
Como funcionava o esquema?
Parece coisa de roteiro de cinema, mas é pura realidade. A empresa - que tem sede no centro do Rio - movimentava valores absurdos através de contas bancárias de laranjas. Gente que não tinha a menor condição de justificar depósitos milionários, mas que apareciam como clientes premium da joalheria.
O procurador foi direto: "Há indícios robustos de que a empresa servia como fachada para legitimar recursos de origem ilícita". Em outras palavras, dinheiro sujo entrava como se fosse venda de joias e saía limpinho.
As provas que incriminam
O Ministério Público não brinca em serviço. Eles juntaram um dossiê com:
- Extratos bancários que mostram depósitos em espécie totalmente fora do normal
- Operações que não tinham nenhum lastro comercial real
- Clientes que compravam joias caríssimas sem ter renda compatível
- Movimentações financeiras que seguiam padrões típicos de lavagem
E olha que curioso: várias transações foram feitas em dinheiro vivo, mesmo sendo valores altíssimos. Quem compra uma joia de R$ 500 mil pagando em notas?
O que pode acontecer agora?
Se a Justiça aceitar a denúncia, a coisa vai ficar feia para os envolvidos. Lavagem de dinheiro é crime grave - a pena pode chegar a 10 anos de cadeia, além de multas pesadíssimas.
O procurador Mattos foi enfático: "A sociedade não pode aceitar que empresas legitimem recursos ilícitos e distorçam a economia". E ele tem razão - no final, somos nós que pagamos o pato.
Agora é esperar para ver se a Justiça vai aceitar a denúncia. Se aceitar, a TH Joias vai ter que explicar muita coisa. E algo me diz que essa história ainda vai dar muito pano para manga...
