A Polícia Federal de São José dos Campos cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de aplicar fraudes bancárias contra uma agência da Caixa Econômica Federal. A ação foi realizada na residência de um dos investigados, localizada na cidade de São Paulo. O crime teria sido praticado contra uma agência da Caixa em Jacareí.
Investigação iniciada após denúncia
Segundo a PF, a investigação começou depois que a Caixa comunicou indícios de fraudes envolvendo abertura de contas bancárias e contratação de empréstimos com uso de documentos falsos. Os suspeitos utilizavam contas bancárias em nome dos integrantes do grupo e também de terceiros para movimentar o dinheiro obtido ilegalmente.
Esquema criminoso
Até o momento, sete pessoas foram identificadas como participantes do esquema criminoso. Ainda de acordo com a Polícia Federal, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos ao longo das investigações neste ano. A PF informou que o prejuízo causado à Caixa ultrapassa R$ 121 mil.
Penas previstas
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos de prisão. O g1 acionou a Caixa sobre o caso e aguarda retorno. A reportagem será atualizada caso o banco se manifeste.
