Um relatório sigiloso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) trouxe à tona uma série de operações financeiras consideradas atípicas em empresas vinculadas aos renomados advogados Nelson Wilian e sua esposa, Anne Wilian. As informações, obtidas com exclusividade pela Veja, revelam transações que totalizam valores milionários e que agora são alvo de apuração pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS.
O que o relatório revela
O documento do COAF, com 18 páginas detalhadas, aponta movimentações financeiras consideradas incomuns em quatro empresas do grupo controlado pelo casal. As operações foram identificadas entre os anos de 2021 e 2023, chamando a atenção dos analistas pelo volume e pelas características das transações.
Entre os pontos que mais preocuparam os especialistas estão:
- Transferências bancárias de alto valor em curtos períodos de tempo
- Operações que fogem do padrão habitual dessas empresas
- Movimentações que não parecem condizentes com a atividade-fim das companhias
- Transações que poderiam indicar possível ocultação de recursos
O contexto da investigação
O caso ganhou relevância especial por estar diretamente relacionado à CPI do INSS, que investiga supostas irregularidades no sistema de previdência social. Nelson Wilian, conhecido por atuar em causas contra o INSS, tem sua atuação profissional agora sob os holofotes da comissão parlamentar.
As empresas mencionadas no relatório são:
- NW Advogados Associados
- Anne Wilian Consultoria Jurídica
- Instituto de Pesquisas Previdenciárias
- Empresa de Participações W3
As implicações jurídicas
Especialistas em direito financeiro explicam que a identificação de operações atípicas pelo COAF não significa, necessariamente, a comprovação de ilícitos. No entanto, o relatório serve como um importante alerta para os órgãos de controle e pode dar início a investigações mais aprofundadas.
É importante ressaltar que, até o momento, não há qualquer acusação formal contra os advogados. O relatório do COAF representa uma etapa preliminar de identificação de possíveis irregularidades que merecem atenção das autoridades competentes.
A CPI do INSS deve convocar os envolvidos para prestarem esclarecimentos sobre as movimentações financeiras identificadas. O desdobramento do caso promete movimentar o cenário jurídico e político nas próximas semanas.
