O governo do Irã, alvo de severas sanções econômicas impostas por países ocidentais, tem utilizado criptomoedas como ferramenta para escapar das restrições financeiras e movimentar bilhões de dólares. Uma investigação publicada pelo jornal americano The Wall Street Journal na quinta-feira 21 revela que a corretora de criptoativos Binance se tornou um dos principais canais financeiros do regime iraniano, sendo empregada para transferências que, em grande medida, correspondem ao pagamento de compradores chineses de petróleo iraniano.
Movimentações milionárias na Binance
Os dados apontam uma quantia milionária de ativos movimentados por meio de carteiras digitais na Binance vinculadas a entidades iranianas, tendo como figura central o empresário Babak Zanjani, descrito como um operador 'anti-sanção'. Cerca de US$ 850 milhões em transações foram realizadas através de contas ligadas a Zanjani e seus familiares e colegas de empresa, e essas não foram as únicas movimentações suspeitas. Somente no ano passado, o banco central do Irã teria transferido US$ 107 milhões em criptomoedas em uma série de transações destinadas a contas na Binance.
Dados compilados por uma agência estrangeira e obtidos pelo WSJ indicam um volume ainda maior entre 2024 e 2025, de aproximadamente US$ 260 milhões em operações diretas entre contas da plataforma e carteiras digitais ligadas a financiadores iranianos e entidades sancionadas. Esses valores se somariam aos cerca de US$ 1,7 bilhão que investigadores da própria Binance concluíram ter circulado pela exchange em direção a uma ampla rede iraniana, cuja movimentação financeira permanece ativa, com transações registradas ainda neste mês.
Rede controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica
Os fundos fazem parte de uma rede de comércio que viola as sanções contra o Irã, com valores sendo depositados principalmente por compradores de petróleo chineses. O WSJ aponta que essa rede é controlada pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), uma poderosa força militar com grande influência dentro do regime iraniano. A IRGC utiliza os recursos obtidos para financiar suas operações e apoiar milícias aliadas em todo o Oriente Médio, como o Hamas, o Hezbollah e os houthis no Iêmen.
Binance nega irregularidades e reforça compliance
A Binance tem sido apontada há anos como uma porta de entrada para fundos iranianos em criptomoedas, devido à facilidade na abertura de contas, que inicialmente não exigia identificação. Mesmo com a verificação de identidade obrigatória implementada em 2021, agentes iranianos continuaram usando contas da Binance para fazer negócios em moeda estrangeira. Em nota ao WSJ, a empresa classificou as informações da reportagem como 'imprecisas' e afirmou adotar uma política de 'tolerância zero para atividades ilícitas'. A Binance também declarou ter reformulado seu programa de compliance em 2024 para reduzir sua exposição a entidades sancionadas e áreas de alto risco. 'Trabalhamos em estreita colaboração com autoridades policiais de todo o mundo para detectar, prevenir e combater crimes financeiros', disse um porta-voz da empresa.
