A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (23) uma operação que resultou na prisão de dois suspeitos, entre eles um ex-gerente de banco, acusados de integrar um esquema de fraudes bancárias que desviou R$ 14 milhões de uma conta empresarial. A quadrilha atuava na habilitação irregular de credenciais corporativas, o que permitia o acesso indevido a contas de clientes. Os valores eram rapidamente desviados e pulverizados por meio de TED, PIX e boletos.
Detalhes da operação
No total, foram expedidos cinco mandados de prisão e outros 22 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram na capital paulista, Carapicuíba, Franco da Rocha e Mogi das Cruzes, além de regiões de Piracicaba e em Goiás. A operação, batizada de Infidelitas, representa a segunda fase de uma investigação anterior e foi coordenada por policiais da 4ª Delegacia da DCCiber (Investigações sobre Lavagem de Dinheiro e Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos).
Investigação e provas
A nova fase da operação teve origem a partir de provas coletadas em novembro do ano passado, durante a primeira ofensiva contra os criminosos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados. A polícia não descarta novas prisões.
