Cunhado de Vorcaro recebeu quase R$ 200 milhões de fundo suspeito de lavagem de dinheiro, apontam documentos
Documentos entregues à CPI do Crime Organizado revelam informações alarmantes sobre as movimentações financeiras de Fabiano Zettel, cunhado do empresário Daniel Vorcaro. Segundo os papéis, Zettel recebeu a quantia impressionante de quase R$ 200 milhões de um fundo de investimento que é alvo de investigações por suspeita de lavagem de dinheiro. Atualmente, tanto Zettel quanto Vorcaro encontram-se presos, em um caso que envolve a Polícia Federal e o sistema judiciário.
Patrimônio triplicou e luxo disparou em quatro anos
As declarações de Imposto de Renda de Fabiano Zettel expõem uma ascensão financeira meteórica. Em um intervalo de apenas quatro anos, seu patrimônio líquido triplicou, saltando de aproximadamente R$ 67 milhões em 2021 para mais de R$ 200 milhões em 2024. Um detalhe que chama a atenção é o valor declarado em "itens de luxo", como joias e relógios de alta precisão. Essa categoria apresentou um aumento exponencial, evoluindo de pouco mais de R$ 8,5 milhões para quase R$ 51 milhões no último ano.
Papel de operador financeiro e investigações em andamento
De acordo com as apurações da Polícia Federal, Fabiano Zettel atuava como o operador financeiro principal da organização criminosa liderada por Daniel Vorcaro. Suas responsabilidades incluíam o acompanhamento minucioso dos fluxos de pagamento e a implementação das estratégias do grupo para movimentar os recursos obtidos por meio de fraudes. As quebras de sigilo fiscal e bancário determinadas pela justiça estão sendo analisadas com rigor pela CPI do Crime Organizado, que busca entender a extensão das operações ilícitas.
Além do crescimento patrimonial, Zettel declarou à Receita Federal que recebeu mais de R$ 190 milhões em lucros e dividendos entre os anos de 2023 e 2024. A origem desses valores, conforme a documentação, foi o Fundo de Investimento em Participações Kairós, que é administrado pela Reag, uma gestora vinculada ao Banco Master. A Polícia Federal investiga ativamente o trajeto desse dinheiro, com um dos focos sendo a relação entre o Fundo Kairós e a Super Empreendimentos, empresa suspeita de cometer crimes financeiros de grande monta.
Empresa suspensa e decisão judicial
Fabiano Zettel ocupou o cargo de diretor na Super Empreendimentos de 2021 a 2024. Na decisão que autorizou a fase mais recente da Operação Compliance Zero, no início de março, o ministro André Mendonça citou explicitamente a Super Empreendimentos como uma das empresas utilizadas para a prática de ilícitos variados. Entre as funções criminosas atribuídas à empresa estão:
- Formalizar contratos fictícios de consultoria com o objetivo de justificar pagamentos ilícitos;
- Servir como uma estrutura societária intermediária para facilitar a movimentação de recursos de origem duvidosa.
Devido a esses fortes indícios de atividade criminosa, o ministro determinou a suspensão das atividades da Super Empreendimentos, congelando suas operações.
Situação carcerária e possibilidade de delação
Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro estão presos desde o começo do mês de março. Zettel permanece custodiado na penitenciária de Potim, localizada no interior do estado de São Paulo. Por outro lado, Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, em um movimento inicial que pode indicar a preparação para uma eventual delação premiada. Na semana passada, com autorização do ministro André Mendonça, Vorcaro foi transferido de um presídio de segurança máxima para a Superintendência da Polícia Federal.
Nesse novo local, ele tem se reunido diariamente com sua equipe de advogados. Vorcaro estava anteriormente em uma cela comum, equipada com cama e banheiro. Contudo, na segunda-feira, dia 23, passou a ocupar a mesma sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneceu por dois meses, um espaço consideravelmente maior. Até o momento, a defesa de Fabiano Zettel optou por não se manifestar publicamente sobre os fatos.
