Cunhado de Daniel Vorcaro é preso ao tentar embarcar para Dubai em avião particular
Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira ao tentar embarcar para Dubai em um avião particular. A prisão ocorreu no aeroporto, momentos antes da decolagem, conforme informações divulgadas pelas autoridades policiais. Zettel, que é empresário e pastor evangélico da Igreja Batista da Lagoinha, estava acompanhado de sua esposa, Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, mas apenas ele foi detido.
Movimentações financeiras de R$ 99,4 milhões chamam atenção do Coaf
Informativos bancários enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que Fabiano Zettel movimentou impressionantes R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022. As informações, inicialmente reveladas pelo jornal O Globo, indicam que, no período, R$ 49,9 milhões entraram e R$ 49,3 milhões saíram da conta do empresário, representando um fluxo médio mensal de R$ 14,2 milhões.
Segundo os documentos analisados pelo Coaf, essas movimentações são totalmente incompatíveis com a renda declarada por Zettel, que foi de apenas R$ 66,7 mil. Os relatórios apontam que a conta foi "aparentemente" utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro ou outras irregularidades financeiras.
Detalhes das transações e conexões com fundos e empresas
Dos R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, o maior montante, R$ 36,6 milhões, veio do escritório de advocacia do próprio empresário. Além disso, há registros de transações envolvendo a Moriah Asset, uma gestora criada por ele em 2019, que adquire participações em empresas dos setores de saúde, bem-estar e mídia. A Moriah Asset está com as atividades suspensas desde o último dia 4 por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Com relação aos repasses, que totalizaram R$ 49,3 milhões, os documentos do Coaf mostram que a maior parte das transferências feitas por Zettel foi para o Fundo Leal, somando R$ 25,6 milhões. O empresário é o único dono deste fundo, que, por sua vez, é um dos cotistas de outro fundo, o Arleen. Este último comprou a participação da Maridt, empresa familiar do ministro do STF, Dias Toffoli, em setembro de 2021, em um negócio registrado na Junta Comercial do Paraná no valor de R$ 3,1 milhões.
Conexões com investigações e medidas cautelares
O parecer do Coaf também revela que Zettel transferiu R$ 1,5 milhão para o empresário Luís Roberto Neves em dois depósitos de R$ 750 mil. Luís Roberto é irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), que foi afastado em janeiro e foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero. Esta operação, que resultou na nova prisão de Daniel Vorcaro, investiga esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro.
Na decisão que autorizou a operação da Polícia Federal, o ministro André Mendonça descreveu Paulo Sérgio e Bellini Santana, ex-chefe de departamento da área responsável pela supervisão bancária, como consultores privados de Vorcaro. O ministro determinou medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, a devolução dos passaportes e a proibição de manter contato com investigados ou testemunhas.
Perfil de Fabiano Zettel e contexto do caso
Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Fabiano Zettel ganhou destaque no empreendedorismo, especialmente com marcas de rede de alimentos e uma academia de luxo. Sua prisão ao tentar embarcar para Dubai ocorre em um momento de intensas investigações sobre o grupo financeiro ligado a Daniel Vorcaro, que já enfrenta múltiplas acusações de crimes financeiros.
As autoridades continuam investigando as movimentações financeiras de Zettel e suas conexões com outros envolvidos nas operações, buscando esclarecer a origem e destinação dos recursos que passaram por sua conta. O caso reforça a atenção sobre o controle de atividades financeiras e a luta contra a lavagem de dinheiro no Brasil.
