A Polícia Civil da Paraíba realizou, nesta terça-feira (31), uma operação de grande porte para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes eletrônicas contra instituições financeiras. Batizada de Operação Phantom, a ação resultou na prisão de um homem suspeito de atuar como líder do grupo, que operava a partir da cidade de Patos, no Sertão paraibano.
Cooperação interestadual e alcance da investigação
A operação contou com o apoio fundamental da Polícia Civil do Ceará, já que parte da organização criminosa atuava também naquele estado. Um dos integrantes foi preso no município de Cascavel, no Ceará. Segundo as investigações, esse núcleo era responsável por obter e vazar dados de clientes de uma instituição financeira para o grupo que agia na Paraíba.
Método criminoso e escala dos prejuízos
Com as informações vazadas, os criminosos que atuavam em Patos emitiam cartões de crédito em nome das vítimas, sem qualquer autorização ou conhecimento delas. Em um levantamento detalhado realizado pela Polícia Civil, foi constatado que, em apenas dois meses, a organização conseguiu emitir aproximadamente 45 mil cartões de crédito fraudulentos, demonstrando a magnitude e a sofisticação do esquema.
O delegado Diego Passos, da Polícia Civil em Patos, explicou que o grupo simulava transações falsas com o objetivo claro de subtrair valores patrimoniais das instituições financeiras. “A organização criminosa vinha simulando transações falsas com a intenção de subtrair valores patrimoniais. O hacker, programador dos ataques e líder da organização criminosa era de Patos, enquanto outras pessoas eram responsáveis pela lavagem de capitais e um tripeiro, responsável por vazar dados de pessoas, foi preso no Ceará”, afirmou o delegado.
Resultados imediatos da operação
No total, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, sendo três em Patos e um em Cascavel. Além disso, foram realizados 14 mandados de busca e apreensão, distribuídos em sete endereços em Fortaleza, um em Cascavel e seis em Patos. Durante as diligências, a polícia apreendeu uma quantidade significativa de equipamentos eletrônicos, incluindo celulares, tablets e computadores.
Apreensões de alto valor e rede de lavagem
As ações policiais resultaram ainda no sequestro de um veículo avaliado em aproximadamente R$ 300 mil, e na imposição de restrição de alienação sobre um imóvel localizado em Patos. As investigações também identificaram uma extensa rede de lavagem de capitais intimamente ligada à organização criminosa, com atuação simultânea na Paraíba e no Ceará.
Segundo a Polícia Civil, a Operação Phantom continua em andamento, com o objetivo de identificar e capturar outros possíveis integrantes do grupo. As autoridades reforçam o compromisso de combater crimes financeiros de alta complexidade e proteger os cidadãos contra fraudes eletrônicas.
