Uma operação policial no Rio de Janeiro resultou na prisão de integrantes de um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 250 milhões para as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).
De acordo com as investigações, o esquema atuava na lavagem de dinheiro e no financiamento de atividades ilegais das organizações criminosas. A ação foi deflagrada nesta quarta-feira (data fictícia para exemplo) e contou com a participação de agentes especializados.
Como funcionava o esquema
O grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias laranjas para esconder a origem ilícita dos recursos. Entre os métodos identificados estão:
- Transferências bancárias suspeitas
- Compra e venda de imóveis com valores superfaturados
- Operações cambiais irregulares
Resultados da operação
Até o momento, a polícia já cumpriu 10 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Entre os materiais apreendidos estão:
- Documentos contábeis
- Computadores e celulares
- Valores em espécie
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema que durou pelo menos dois anos, segundo as autoridades.
