Grupo Refit sonega R$ 26 bi em impostos de combustíveis
Operação Poço de Lobato investiga grupo que é maior devedor de SP e segundo do RJ. Entenda o esquema bilionário de sonegação fiscal nos combustíveis.
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Grupo Refit montou esquema bilionário de sonegação
MP revela como Grupo Refit importava diesel e gasolina da Rússia e sonegava impostos em toda cadeia. Esquema movimentou R$ 72 bi e usava 50 fundos para ocultar dinheiro. Leia mais!
Ricardo Magro: 17 anos sob suspeita no setor de combustíveis
Empresário Ricardo Magro enfrenta investigações há 17 anos no mercado de combustíveis. Refinaria Refit no Rio está no centro de operação de sonegação fiscal. Leia mais.
PL contra devedor contumaz avança na Câmara
Câmara dos Deputados acelera projeto que combate sonegação fiscal após operação contra Grupo Refit. Texto previne fraudes e lavagem de dinheiro do crime organizado.
Operação mira maior devedor de ICMS de São Paulo
Operação conjunta cumpre mandados contra Grupo Refit, que acumula R$ 26 bilhões em impostos atrasados. Empresário Ricardo Magro é investigado por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Operação mira maior devedor de impostos de SP
Megaoperação cumpre mandados em 5 estados e DF contra Grupo Refit, acusado de causar prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Clique para detalhes.
Refit sonegou R$10 bi que pagariam polícia do RJ por ano
Ministro Fernando Haddad revela que valores sonegados pela Refit equivalem ao orçamento anual da segurança pública do Rio. Esquema movimentou R$70 bi em paraísos fiscais.
Megaoperação mira grupo que sonegou bilhões em impostos
Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. Empresa usou 50 fundos de investimento para ocultar patrimônio.
Operação contra sonegação fiscal de R$ 26 bilhões
PF desarticula esquema bilionário de sonegação fiscal do grupo Refit. Empresa usava offshore em Delaware para lavagem de dinheiro. Leia os detalhes.
Megaoperação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Força-tarefa apreendeu mais de R$ 2 milhões em dinheiro e esmeraldas em investigação sobre esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do Grupo Refit, que movimentou R$ 70 bilhões em um ano.
Operação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Megaoperação com 600 agentes investiga Grupo Refit por esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Entenda o caso.
Operação fiscal mira maior devedor de ICMS de SP
Operação Poço de Lobato investiga grupo de combustíveis por sonegação de R$ 26 bilhões e lavagem de dinheiro com 190 alvos em cinco estados brasileiros.
Ricardo Magro investigado por dívida bilionária de ICMS
Empresário Ricardo Magro, da Refit, volta ao centro de operação policial que investiga prejuízo bilionário aos cofres públicos. Empresa acumula dívidas fiscais em SP e RJ.
Grupo Refit, maior devedor de ICMS, é alvo de operação
Operação Poço de Lobato mira esquema bilionário de fraude fiscal do Grupo Refit, controlado por Ricardo Magro. 621 agentes atuam em 6 estados.
Refit, maior devedora do Brasil, é alvo de operação
Força-tarefa cumpre 190 mandados contra esquema bilionário de sonegação da refinaria de Manguinhos. Grupo é acusado de fraudes fiscais e ocultação patrimonial.
Operação combate fraude fiscal de R$ 26 bilhões em SP
Megaoperação Poço de Lobato investiga Grupo Refit por suposto esquema de fraude fiscal que causou rombo bilionário nos cofres públicos. Leia os detalhes exclusivos.
Operação combate fraude de R$ 26 bi em combustíveis
Força-tarefa cumpre 190 mandados contra Grupo Refit, maior devedor de ICMS de SP. Esquema causou prejuízo bilionário usando fintechs e offshores. Leia os detalhes.
Ibama fiscaliza Refit no Rio e encontra irregularidades
Órgão ambiental encontra problemas no sistema de combate a incêndios da embarcação. Fiscalização integrada também verificou condições de trabalho na área portuária.
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