Empresa investigada pela PF repassou R$ 485 milhões a cunhado de banqueiro do Master
Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, recebeu a impressionante quantia de R$ 485 milhões da Super Empreendimentos, uma empresa que está sob investigação da Polícia Federal por suspeitas de atuar como canal de pagamentos para uma suposta milícia privada do grupo e para agentes públicos. As informações constam em extratos bancários de uma conta de Zettel obtidos pela reportagem, revelando uma movimentação financeira de grande magnitude e complexidade.
Detalhes dos repasses e cronologia das transações
Os repasses ocorreram entre julho de 2022 e janeiro de 2024, com destaque para o ano de 2023, quando Zettel recebeu R$ 160 milhões provenientes de 264 transferências distintas. Os valores mais elevados foram registrados entre fevereiro e abril do ano passado, com transações individuais de R$ 5 milhões cada. Procuradas para comentar os fatos, as defesas de Zettel e Vorcaro optaram por não se manifestar, mantendo um silêncio que contrasta com a dimensão das operações financeiras reveladas.
Nas investigações em curso, Fabiano Zettel é apontado como a figura central responsável por intermediar e operacionalizar pagamentos ligados às possíveis atividades ilegais do Banco Master. De acordo com fontes da Polícia Federal, a atuação do cunhado de Vorcaro seria fundamental para viabilizar financeiramente as atividades ilícitas do grupo, funcionando como um elo crucial no esquema.
Papel da Super Empreendimentos no esquema financeiro
A Super Empreendimentos é citada nas apurações como parte integrante da engenharia financeira utilizada para movimentar recursos desviados do Banco Master. A empresa teria sido empregada para contrair empréstimos fraudulentos junto ao banco, que posteriormente eram vendidos para fundos de investimento, permitindo a limpeza do balanço patrimonial da instituição financeira.
Os recursos obtidos por meio desse mecanismo eram destinados tanto à aquisição de bens quanto para alimentar uma rede de fundos responsável por desviar recursos do banco e retroalimentar o próprio Master através da compra de Certificados de Depósito Bancário. A PF também investiga o uso da Super para efetuar pagamentos ilícitos a dois ex-funcionários do Banco Central envolvidos no esquema.
Perfil de Fabiano Zettel e suas conexões empresariais
Fabiano Zettel, que é casado com Natalia Vorcaro, irmã do banqueiro, ganhou notoriedade no meio empresarial como fundador e CEO da Moriah Asset, uma gestora que se apresenta como o primeiro e maior private equity focado em bem-estar no Brasil. Através da Moriah, ele se tornou sócio de diversos negócios de destaque, incluindo:
- Grupo Frutaria (Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar)
- Rede de açaí Oakberry
- Academia de luxo Les Cinq
- Desinchá
- Super Nutrition, marca de suplementos alimentares
Em 2022, Zettel emergiu como o maior doador individual das campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, contribuindo com aproximadamente R$ 5 milhões no total - sendo R$ 3 milhões para Bolsonaro e R$ 2 milhões para Tarcísio.
Imóveis, prisões e decisões judiciais
A Super Empreendimentos também aparece como proprietária de uma residência de R$ 36 milhões em Brasília, onde o banqueiro Daniel Vorcaro recebeu personalidades políticas como o senador Ciro Nogueira e o deputado Hugo Motta. Atualmente, o imóvel está registrado em nome da Prime Aviation, empresa de aluguel de bens de luxo que já contou com Vorcaro entre seus sócios.
Em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, que determinou a prisão preventiva de Vorcaro no início de março, foi apontado que a Super também foi utilizada para pagamentos a um grupo denominado "A Turma", encarregado de monitorar e pressionar pessoas consideradas adversárias do banqueiro ou ligadas às investigações sobre o Banco Master. O ministro determinou ainda a suspensão das atividades da empresa.
Fabiano Zettel, que é pastor afastado da Igreja Batista da Lagoinha, teve sua prisão preventiva decretada juntamente com a de Vorcaro durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. Empresas de Zettel e Vorcaro aparecem registradas no mesmo endereço comercial em Belo Horizonte, conforme dados da Receita Federal, evidenciando a proximidade empresarial entre os dois.
