Uma operação policial de grande porte foi deflagrada nesta quinta-feira (27) em Mato Grosso para desarticular um esquema sofisticado de sonegação fiscal que movimentava milhões de reais. O grupo criminoso utilizava empresas de fachada para fraudar o fisco e lavar dinheiro.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações, os criminosos:
- Criavam empresas fantasmas em diversos ramos de atividade
- Emitiam notas fiscais frias para simular operações comerciais
- Utilizavam laranjas para abrir contas bancárias
- Desviavam recursos para outros estados e até para o exterior
Alvos da operação
A ação, batizada de "Fantasma Fiscal", teve como principais alvos:
- Contadores envolvidos na elaboração do esquema
- Laranjas que cediam seus nomes para as empresas
- Líderes da organização criminosa
Os mandados foram cumpridos em Cuiabá e em outros municípios do estado. A Polícia Federal apreendeu documentos, computadores e valores em espécie durante as buscas.
Impacto econômico
Estimativas preliminares indicam que o prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 50 milhões. O esquema funcionava há pelo menos três anos, segundo as autoridades.
O delegado responsável pela operação afirmou que novas fases da investigação estão sendo planejadas para atingir outros envolvidos na trama criminosa.
