Polícia Civil deflagra operação contra grupo que simulava exportações de grãos em Mato Grosso. Mais de 10 empresas são investigadas por sonegação fiscal que supera R$ 35 milhões. Confira os detalhes.
Auditores da Sefaz apreenderam 11 ônibus em Cristinápolis por falta de recolhimento do Difal. Ação recuperou mais de R$ 288 mil para os cofres públicos. Leia os detalhes.
Operação do Cira-MG mira Marcos Valério e empresários por suposta sonegação de ICMS de R$ 215 milhões. Entenda o esquema de 'barriga de aluguel'.
Operação investiga esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em MG. Marcos Valério, condenado no Mensalão, é um dos alvos. Saiba os detalhes.
Operação do MPMG desarticula esquema de atacadistas e supermercados com notas fiscais falsas. Marcos Valério, do Mensalão, é um dos alvos. Saiba os detalhes.
Fantástico mostra mansão em Miami de Ricardo Magro, alvo da Operação Poço do Lobato. Empresário é acusado de sonegar R$ 26 bilhões à Receita. Veja os detalhes.
Operação Ativos de Carbono interdita 8 postos de combustível em Pernambuco por sonegação fiscal superior a R$ 1 milhão. Fiscalização revela irregularidades em 56% dos estabelecimentos vistoriados.
Operação Poço de Lobato investiga grupo que é maior devedor de SP e segundo do RJ. Entenda o esquema bilionário de sonegação fiscal nos combustíveis.
MP revela como Grupo Refit importava diesel e gasolina da Rússia e sonegava impostos em toda cadeia. Esquema movimentou R$ 72 bi e usava 50 fundos para ocultar dinheiro. Leia mais!
Empresário Ricardo Magro enfrenta investigações há 17 anos no mercado de combustíveis. Refinaria Refit no Rio está no centro de operação de sonegação fiscal. Leia mais.
Câmara dos Deputados acelera projeto que combate sonegação fiscal após operação contra Grupo Refit. Texto previne fraudes e lavagem de dinheiro do crime organizado.
Operação conjunta cumpre mandados contra Grupo Refit, que acumula R$ 26 bilhões em impostos atrasados. Empresário Ricardo Magro é investigado por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Megaoperação cumpre mandados em 5 estados e DF contra Grupo Refit, acusado de causar prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Clique para detalhes.
Gaeco e Polícia Militar apreendem documentos, celulares e R$ 122 mil em operação contra organização que causou prejuízo de R$ 9 bilhões ao Estado de SP. Leia os detalhes.
Ministro Fernando Haddad revela que valores sonegados pela Refit equivalem ao orçamento anual da segurança pública do Rio. Esquema movimentou R$70 bi em paraísos fiscais.
Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. Empresa usou 50 fundos de investimento para ocultar patrimônio.
PF desarticula esquema bilionário de sonegação fiscal do grupo Refit. Empresa usava offshore em Delaware para lavagem de dinheiro. Leia os detalhes.
Força-tarefa apreendeu mais de R$ 2 milhões em dinheiro e esmeraldas em investigação sobre esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do Grupo Refit, que movimentou R$ 70 bilhões em um ano.
Megaoperação com 600 agentes investiga Grupo Refit por esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Entenda o caso.
Operação Poço de Lobato investiga grupo de combustíveis por sonegação de R$ 26 bilhões e lavagem de dinheiro com 190 alvos em cinco estados brasileiros.
Empresário Ricardo Magro, da Refit, volta ao centro de operação policial que investiga prejuízo bilionário aos cofres públicos. Empresa acumula dívidas fiscais em SP e RJ.
Operação da Receita Federal cumpre mandados em 5 estados contra organização criminosa suspeita de sonegar impostos e lavar dinheiro. Empresa de combustíveis em Catanduva é alvo.
Operação Poço de Lobato mira esquema bilionário de fraude fiscal do Grupo Refit, controlado por Ricardo Magro. 621 agentes atuam em 6 estados.
Força-tarefa cumpre 190 mandados contra esquema bilionário de sonegação da refinaria de Manguinhos. Grupo é acusado de fraudes fiscais e ocultação patrimonial.
Operação da Polícia Civil investiga crimes de sonegação fiscal no setor de etanol. Bloqueio de bens pode chegar a R$ 120 milhões. Confira os detalhes!
Operação cumpre mandados contra 190 alvos por fraude fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Prejuízo estimado supera R$ 26 bilhões. Confira os detalhes!
Megaoperação Poço de Lobato investiga Grupo Refit por suposto esquema de fraude fiscal que causou rombo bilionário nos cofres públicos. Leia os detalhes exclusivos.
Gaeco e PM cumprem mandados contra esquema que causou prejuízo bilionário ao Estado de São Paulo. Operação investiga fraude no ICMS desde 2007.
Estados e Municípios discordam da simplificação tributária e prometem retomar cobrança de 'tributo sobre tributo'. Entenda o risco para contribuintes.
Polícia Civil do DF investiga grupo que vendia jet skis irregularmente há 3 anos sem pagar impostos. Operação conjunta com Receita cumpriu mandados em 5 regiões.