Operação da PF prende banqueiro e afasta servidores do Banco Central em São Paulo
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Compliance Zero, resultando na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e no afastamento de dois servidores de carreira do Banco Central por decisão judicial. Os afastados são Paulo Sérgio Neves de Sousa, ex-diretor de fiscalização do BC, e Bellini Santana, ex-chefe de departamento da área de supervisão bancária.
Investigação sobre atuação inadequada na supervisão do Banco Master
Ambos os servidores são investigados por suspeita de atuação inadequada na supervisão do Banco Master antes da liquidação da instituição, que ocorreu após o agravamento da crise bancária. De acordo com apurações, o próprio Banco Central já havia aberto uma sindicância interna antes de novembro de 2025 para examinar a conduta dos funcionários. As informações coletadas foram então repassadas à Polícia Federal, que assumiu as investigações criminais.
Nova fase da Operação Compliance Zero e esquema de fraudes financeiras
Esta operação marca a terceira fase da Compliance Zero, que investiga um amplo esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. As suspeitas incluem:
- Venda de títulos de crédito falsos
- Lavagem de dinheiro
- Corrupção
É a primeira ação sob a relatoria do ministro Mendonça, que assumiu o caso no mês passado. O pedido foi elaborado pela Polícia Federal e inclui ainda:
- Mandados de prisão
- Buscas em endereços relacionados
- Bloqueio de bens que podem atingir o valor de R$ 22 bilhões
O objetivo é interromper a movimentação de ativos ligados às suspeitas investigadas, conforme detalhado pelas autoridades.
Contexto e impactos da operação
A prisão de Daniel Vorcaro e o afastamento dos servidores do Banco Central destacam as falhas na supervisão bancária que podem ter contribuído para a crise do Banco Master. A operação reforça o compromisso das instituições em combater crimes financeiros e assegurar a integridade do sistema bancário brasileiro. As investigações continuam em andamento, com atualizações esperadas nos próximos dias.
