Nova fase da operação Compliance Zero da PF resulta em afastamento de servidores do Banco Central
A Polícia Federal (PF) deu um passo significativo na operação Compliance Zero, com o afastamento de dois servidores do Banco Central (BC), determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Os funcionários já estavam sob investigação interna pela autarquia, e a PF utilizou dados coletados nessa sindicância para fundamentar a ação.
Investigação baseada em informações do Banco Central
Segundo fontes próximas às investigações, a PF recebeu do Banco Central uma série de informações levantadas em uma sindicância interna iniciada no final do ano passado. Essa sindicância já havia levado ao afastamento dos servidores pelo próprio banco, mas a intervenção da PF marca uma escalada no caso.
Os dois servidores afastados ocupavam posições de destaque na cadeia técnica do BC, com responsabilidades cruciais para a estabilidade do mercado financeiro.
Perfil dos servidores envolvidos
Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana eram os responsáveis pelo comando do Departamento de Supervisão Bancária (Desup). Souza, em particular, já havia ocupado a diretoria de Fiscalização do Banco Central, um cargo de alta relevância no órgão.
A atuação desses servidores está sob escrutínio por terem assinado documentos que, segundo a PF, deram sobrevida a negócios considerados suspeitos do Banco Master.
Contexto da investigação sobre o Banco Master
A auditoria do Banco Central vinha investigando fatos relacionados ao Banco Master desde 2018, quando Daniel Vorcaro obteve autorização para adquirir o banco Máxima, posteriormente rebatizado como Banco Master. A partir dessa transação, uma série de operações levantou suspeitas que culminaram na atual fase da operação Compliance Zero.
Os documentos assinados pelos servidores afastados são agora foco da PF, que busca apurar possíveis irregularidades e conexões com atividades suspeitas no âmbito do Banco Master.
Esta reportagem está em atualização, com novas informações a serem divulgadas conforme o avanço das investigações.
