Um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro foi desmantelado em Santa Catarina, revelando uma operação que utilizava imóveis de luxo e uma pousada no balneário do Paraíso como fachada para ocultar recursos ilícitos.
De acordo com investigações, o grupo criminoso movimentava milhões de reais através de transações imobiliárias superfaturadas e serviços fictícios na hospedagem. A pousada, localizada em uma das regiões mais valorizadas do litoral catarinense, servia como centro das operações.
Como funcionava o esquema
O modus operandi envolvia:
- Compra de imóveis de alto padrão com dinheiro de origem duvidosa
- Venda dos mesmos imóveis por valores inflacionados
- Movimentação financeira através da pousada, com registro de hospedagens inexistentes
- Integração com outros negócios para justificar o fluxo de capital
Investigação e descoberta
As autoridades começaram a desconfiar do esquema após analisar discrepâncias nos registros da pousada e notar que muitos imóveis trocavam de dono com frequência incomum. A quebra do sigilo bancário revelou transferências suspeitas e valores que não condiziam com a realidade dos negócios declarados.
O caso agora segue na Justiça, com os envolvidos respondendo por crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsificação de documentos. As propriedades apreendidas estão sob custódia do Estado.
