Operação desmonta esquema milionário de fraudes no Triângulo Mineiro
A Polícia Civil de Minas Gerais realizou nesta quarta-feira (26) uma operação de grande porte contra um grupo especializado em crimes financeiros nas cidades de Frutal e Planura, no Triângulo Mineiro. A ação, batizada de "Mérito Reverso", resultou na prisão preventiva de dois empresários e no cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão.
Esquema fraudulento causou prejuízo de R$ 1,76 milhão
De acordo com as investigações da Delegacia de Fraudes de Frutal, os criminosos aplicaram nove golpes diferentes ao longo do ano de 2023. As vítimas incluíram um banco e sete pessoas físicas, somando um prejuízo total de R$ 1,76 milhão.
Os dois empresários presos atuam na área de garagem de veículos e têm 42 e 68 anos de idade. As investigações revelaram que o grupo utilizava métodos sofisticados para ocultar o patrimônio obtido ilegalmente, incluindo a utilização de "laranjas" e pedidos artificiais de recuperação judicial.
Patrimônio recuperado supera R$ 20 milhões
Durante a operação, a polícia conseguiu sequestrar valores em contas bancárias, 13 imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 20 milhões. A Justiça também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de dez investigados, incluindo pessoas físicas e jurídicas ligadas à organização criminosa.
Os investigadores descobriram que os criminosos alienavam imóveis e quitavam hipotecas com recursos obtidos através das fraudes. O nome da operação, "Mérito Reverso", faz referência à forma como o grupo se aproveitava de uma reputação comercial aparentemente confiável para cometer os crimes.
A operação contou com a participação de 25 investigadores das cidades de Frutal e Uberaba, coordenados por seis delegados especializados em crimes financeiros. As investigações continuam em andamento para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores desviados.
