Prisão mantida e esquema bilionário desvendado
A Justiça Federal decidiu manter Daniel Vorcaro preso, proprietário do Banco Master, após a descoberta de um complexo esquema financeiro que movimentou valores bilionários. O empresário foi detido pela Polícia Federal na noite de segunda-feira (17) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava deixar o país.
Clínica médica no centro das investigações
Uma clínica médica localizada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está sob suspeita de participar ativamente do esquema que levou à prisão do banqueiro. Segundo as investigações da Polícia Federal, a Clínica Mais Médicos emitiu impressionantes R$ 361 milhões em notas comerciais entre 2021 e 2025.
As autoridades descobriram que essas operações tinham como objetivo inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master. O único comprador desses títulos de crédito era um fundo de investimentos que tinha como único cotista o próprio banco.
Divergência financeira alarmante
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) identificou uma discrepância preocupante nos números. O valor das notas emitidas pela clínica era muito superior à receita real do estabelecimento, que possui capital social de apenas R$ 700 mil.
A empresa, situada no bairro Eldorado, é presidida por Valdenice Pantaleo de Souza, que também comanda o Hospital São José na mesma cidade. A unidade hospitalar teria emitido adicionalmente R$ 213,9 milhões em notas seguindo o mesmo padrão questionável.
Suspeita de atuação como "laranja"
O Ministério Público Federal suspeita que Valdenice atuava como "laranja" de Daniel Vorcaro, mascarando a real situação financeira da instituição bancária. De acordo com a decisão judicial, essa prática contábil distorcida comprometia a precificação adequada dos títulos emitidos e poderia induzir investidores em erro.
A CVM já abriu processo administrativo contra a Clínica Mais Médicos e encaminhou denúncia ao MPF. As acusações contra Vorcaro incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
Defesa da clínica e colaboração
Em nota oficial, a Clínica Mais Médicos afirmou que Valdenice Pantaleo de Souza é acionista minoritária da empresa e garantiu que todas as operações do estabelecimento são regulares. A empresa disse estar à disposição das autoridades e confia na elucidação completa dos fatos.
"Tão logo tomamos conhecimento das apurações em curso, imediatamente encaminhamos de forma voluntária toda a documentação pertinente às autoridades responsáveis, colaborando integralmente com o processo investigativo", completou a clínica em seu posicionamento.
A PF afirma que Vorcaro é o principal beneficiário de uma fraude que movimentou ao menos R$ 12 bilhões, caracterizando um dos maiores casos de suposta fraude financeira investigados no país.
