Casal é preso com quase 2 mil cartões de vale-alimentação em fraude milionária no ES
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um casal suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes com cartões de vale-alimentação de trabalhadores. Durante a Operação "Onerado", deflagrada na última quinta-feira (26), foram apreendidos 1.892 cartões de benefícios em uma loja no bairro Goiabeiras, em Vitória. As investigações revelaram que o grupo movimentou mais de R$ 1 milhão em apenas um mês, utilizando um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro.
Esquema criminoso desvendado pela polícia
Conforme apurou a Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor), a organização comprava cartões de vale-alimentação de funcionários que desejavam converter o benefício em dinheiro vivo. O delegado adjunto Vinicius Landeira explicou o modus operandi: "Eles retinham o cartão da pessoa. Automaticamente, utilizavam máquinas de empresas simuladas e já devolviam, na hora, o valor com desconto de 30% ou 40%, entregando o dinheiro em espécie ou via PIX".
Os criminosos cobravam taxas abusivas que chegavam a 40% do valor total dos cartões, aproveitando-se da necessidade financeira dos trabalhadores. Apenas nos cartões apreendidos, estima-se que existam mais de R$ 200 mil em benefícios que ainda poderiam ser sacados ou utilizados pelas vítimas.
Material apreendido e perfil dos investigados
Além dos quase dois mil cartões, a polícia recolheu na loja:
- Quatro celulares
- Documentos de contabilidade
- Quatro máquinas de débito registradas em CNPJs de "laranjas"
O casal preso em flagrante – um homem e uma mulher, ambos de 43 anos – é suspeito de ocupar o alto escalão financeiro do grupo. Na residência deles, localizada em um condomínio de luxo no bairro Feu Rosa, na Serra, foram apreendidos:
- Veículos de luxo
- Cheques
- Notas promissórias
Os investigados responderão pelos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro. O delegado Landeira destacou que o suspeito masculino tem histórico de agiotagem com emprego de violência e teria confessado atuar nesse tipo de esquema há pelo menos duas décadas.
Origem das investigações e envolvimento de funcionária
As investigações tiveram início após denúncia de uma empresa que suspeitava que uma funcionária do setor financeiro desviava recursos através de depósitos irregulares no próprio cartão de vale-alimentação. A mulher, encarregada de recarregar os cartões dos benefícios dos colegas, passou a colocar "valores exorbitantes" no seu cartão pessoal e procurou o grupo criminoso para repassar o montante.
Apesar de não ter sido presa, a funcionária segue sendo investigada pelas autoridades. A operação, embora realizada na quinta-feira, só teve suas informações divulgadas nesta terça-feira (3), permitindo que a polícia consolidasse as evidências e garantisse a eficácia das ações.
Este caso evidencia a vulnerabilidade dos sistemas de benefícios trabalhistas e a importância da fiscalização constante para coibir esquemas fraudulentos que prejudicam tanto os trabalhadores quanto as empresas.
