Um comerciante de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, está sendo investigado pela Receita Federal após movimentar mais de R$ 10 milhões em sua conta bancária, mas declarar apenas R$ 5 mil em impostos. A discrepância chamou a atenção dos fiscais, que agora apuram possível sonegação fiscal.
Como a fraude foi descoberta?
O caso veio à tona após uma análise de dados do sistema bancário, que identificou movimentações atípicas na conta do empresário. A Receita Federal cruzou as informações e constatou que os valores declarados não batiam com o volume de transações.
Quais as consequências?
Se comprovada a fraude, o comerciante pode enfrentar:
- Multas pesadas
- Ajuste de declaração com juros
- Processo criminal por sonegação
O que diz a lei?
De acordo com a legislação brasileira, sonegar impostos é crime com pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa que pode chegar a 75% do valor devido. A Receita Federal tem intensificado a fiscalização com uso de inteligência artificial para identificar casos como este.
O caso serve de alerta para outros empresários sobre a importância da regularidade fiscal. A investigação continua e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias.
