Tesoureiro de banco é preso por desviar quase R$ 1 milhão em São Luís
A Polícia Civil do Maranhão efetuou a prisão em flagrante de um tesoureiro de uma agência bancária em São Luís, na última quinta-feira (29). O indivíduo é suspeito de participar de um elaborado esquema de desvio de recursos da própria instituição financeira onde trabalhava, causando um prejuízo estimado em R$ 947.306.
Investigação conduzida por especialistas em crimes tecnológicos
A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC). Conforme as autoridades, o suspeito se aproveitava de sua função dentro da unidade bancária, que lhe garantia acesso direto aos mecanismos de controle financeiro, para realizar as fraudes.
O esquema criminoso envolvia a manipulação dos sistemas internos da agência, com o objetivo de desviar valores de forma fraudulenta. As apurações indicam que o tesoureiro inseriu depósitos inexistentes nos registros, criando créditos artificiais em contas de terceiros que ainda estão sendo identificadas pela polícia.
Mecanismos de encobrimento e descoberta do crime
Para dificultar a identificação do desvio, o investigado também promoveu alterações em registros contábeis internos. Essas modificações tinham como objetivo principal encobrir inconsistências e evitar que as irregularidades fossem detectadas durante as conferências rotineiras realizadas pela agência.
O esquema veio à tona após uma auditoria interna realizada pela própria instituição financeira. A análise apontou uma diferença expressiva entre o dinheiro que deveria estar fisicamente em caixa e os valores lançados nos sistemas. Diante dessa constatação, o banco acionou imediatamente a Polícia Civil para iniciar as investigações.
Ação policial e apreensões
Com base nos indícios e na materialidade do crime, a equipe do Departamento de Combate a Crimes Financeiros (DCRIF/SEIC) efetuou a prisão em flagrante do tesoureiro. Durante a ação, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos que podem conter evidências cruciais para o caso.
Além disso, novas buscas foram iniciadas pelas autoridades com o intuito de localizar outros possíveis envolvidos no esquema e rastrear o destino final do dinheiro desviado. As investigações continuam em andamento para elucidar totalmente o caso e responsabilizar todos os indivíduos que participaram da fraude.
Este caso destaca a importância dos mecanismos de controle interno nas instituições financeiras e a atuação especializada da polícia no combate a crimes tecnológicos e financeiros, que causam prejuízos significativos ao sistema bancário e à economia como um todo.
