A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quarta-feira (23) uma operação de grande porte para desarticular uma organização criminosa especializada em desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. A ação, batizada de 'Operação Compliance', investiga um sofisticado esquema que movimentou milhões de reais através de empresas de fachada.
Alvos da operação
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em três endereços de Salvador, incluindo um escritório de contabilidade localizado no bairro do Comércio, área central da capital baiana. As investigações apontam para a participação de empresários e profissionais da área contábil na estruturação do esquema ilícito.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações, os investigados utilizavam empresas aparentemente legítimas para ocultar a origem ilícita dos recursos. O modus operandi incluía:
- Criação de empresas de fachada
- Emissão de notas fiscais frias
- Movimentação bancária em valores elevados
- Integração entre os investigados para camuflar o rastro do dinheiro
Investigacões avançadas
As apurações, que se estendem há meses, conseguiram mapear toda a cadeia do esquema criminoso. "Estamos diante de uma organização bem estruturada que agia de forma planejada para burlar a fiscalização", revelou fonte próxima ao caso.
Os investigadores trabalham agora na análise dos documentos apreendidos durante as buscas, que devem fornecer novas provas sobre a extensão do prejuízo causado aos cofres públicos.
