Amizade que terminou em prejuízo de R$ 500 mil
Um empresário da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, teve toda sua vida financeira destruída após cair em um golpe aplicado por um amigo que morava em sua própria residência. O prejuízo total chegou a R$ 500 mil, valor que representava todas as economias acumuladas pelo homem durante 30 anos de trabalho na construção civil.
Como o golpe foi aplicado
A vítima, que preferiu não se identificar, revelou que o esquema fraudulento começou com uma proposta aparentemente inofensiva: abrir uma conta em uma empresa de criptomoedas. "Aí começou todo o movimento com dólares, comprando dólares, e esse foi o primeiro momento que aconteceu", contou o empresário em depoimento.
O que convenceu o empresário a investir quantias cada vez maiores foi a promessa de ganhos expressivos em dólar através de uma suposta corretora internacional. "O que me convenceu é que era uma prática de uma corretora internacional e ganhava em dólar, muito dinheiro em dólar. Eles me prometeram muita coisa, muita promessa, muito e-mail, muita conversa e nas conversas dele eu fui caindo", lamentou.
Falsos impostos da Receita Federal
O golpe se sofisticou quando o site fraudulento passou a exigir o pagamento de impostos no valor de R$ 130 mil, apresentados como obrigatórios por falsos servidores da Receita Federal. De acordo com a vítima, essa exigência estaria prevista no contrato da plataforma de investimentos.
Para sustentar a fraude, o suspeito afirmou que os valores estariam "bloqueados" na plataforma e que bastava o pagamento dos impostos para liberá-los. Diante dessa informação, o empresário realizou todos os pagamentos solicitados, aprofundando ainda mais o prejuízo.
Sentimento de derrota total
Ao perceber a extensão do prejuízo, o empresário foi tomado por um sentimento devastador. "O sentimento que eu tive de quando eu perdi esse dinheiro foi de uma derrota total na minha vida, porque tudo que eu tinha e estava guardado, e tudo que eu fiz, foi destruído em um mês", desabafou.
O homem destacou a velocidade com que sua situação financeira foi destruída: "Esse homem estava operando a conta para mim há um mês, e em um mês ele derrotou minha vida com esses negócios". A operação fraudulenta não afetou apenas o empresário, mas também outras pessoas próximas que haviam investido junto seguindo sua indicação.
Prisão e alcance nacional do golpe
De acordo com o Setor Especializado no Combate à Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), o suspeito de 38 anos já havia feito outras vítimas em diferentes estados brasileiros. A polícia estima que o prejuízo total supere R$ 8 milhões.
O investigado havia se mudado do Nordeste para São José do Rio Preto em busca de trabalho e conseguiu moradia na mesma casa que a vítima. Durante as investigações, a equipe policial conseguiu identificá-lo e localizá-lo.
No interrogatório, o homem confessou ter aplicado golpes semelhantes e admitiu ter utilizado os valores para quitar dívidas pessoais e manter o esquema fraudulento em funcionamento. A polícia apreendeu celular, notebook e máquina de cartão de crédito utilizados nas operações criminosas.
Apesar da confissão, o suspeito foi ouvido e liberado, enquanto as investigações continuam para apurar a extensão completa da rede criminosa e identificar outras possíveis vítimas do golpe de trading internacional.
