A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande impacto no Maranhão para desarticular uma sofisticada organização criminosa especializada em fraudes no sistema de empréstimos consignados. O esquema, que já causou um prejuízo superior a R$ 1 milhão à Caixa Econômica Federal, envolvia a falsificação de documentos e a utilização de laranjas para obter financiamentos ilegais.
Modus Operandi do Golpe
Investigadores revelaram que os criminosos atuavam com alto nível de organização:
- Falsificação em massa: Documentos de servidores públicos eram adulterados sistematicamente
- Rede de laranjas: Pessoas eram recrutadas para simular vínculos empregatícios inexistentes
- Fraude documental: Contracheques e declarações falsas sustentavam as solicitações de empréstimo
Operação em Andamento
Nesta terça-feira (4), a PF cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em São Luís. As diligências buscam coletar evidências digitais e documentais que comprovem a autoria dos crimes.
"Estamos diante de um esquema bem estruturado que burlou os controles do sistema financeiro", adiantou uma fonte envolvida nas investigações.
Impacto Financeiro e Investigação
O prejuízo inicialmente calculado em R$ 1 milhão pode aumentar conforme avançam as análises dos contratos fraudulentos identificados. A Caixa Econômica Federal colabora com a investigação, fornecendo dados e registros que ajudaram a mapear a extensão do esquema.
Os investigados respondem pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato e formação de organização criminosa, podendo enfrentar penas severas caso condenados.
