Uma sofisticada organização criminosa especializada em clonagem de cartões e lavagem de dinheiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira (30). O esquema, que movimentava valores milionários, atuava em diversos estados brasileiros aplicando golpes contra correntistas.
Esquema criminoso de grande proporção
De acordo com as investigações, o grupo operava com alta capacidade técnica para clonar cartões bancários e realizar transações fraudulentas. Os criminosos utilizavam equipamentos especializados e métodos avançados para burlar sistemas de segurança financeira.
As investigações revelaram que a organização possuía uma estrutura complexa, com divisão de tarefas entre os integrantes. Enquanto alguns membros ficavam responsáveis pela clonagem dos cartões, outros realizavam as movimentações financeiras ilegais.
Lavagem de dinheiro em múltiplos estados
O esquema de lavagem de dinheiro operava em diferentes estados, utilizando contas fantasmas e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. Os investigadores identificaram que o grupo realizava operações coordenadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Os valores movimentados pela organização criminosa chegam a milhões de reais, segundo estimativas da polícia. As transações eram realizadas de forma rápida e em diferentes instituições financeiras para evitar a detecção pelos sistemas de monitoramento.
Operação em andamento
A operação policial contou com equipes especializadas e cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, documentos e outros materiais que podem comprovar as atividades ilegais.
As investigações continuam em andamento e novas ações podem ser deflagradas conforme novas informações forem obtidas. A Polícia Civil ressalta que as vítimas dos golpes devem procurar as delegacias especializadas para registrar ocorrências.
