A Polícia Civil prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas com cartões de crédito clonados em Salvador. A ação, denominada Operação Cartãozeiro, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (19) após investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, com apoio da Polícia Civil da Bahia.
Investigações iniciadas por denúncia de instituição financeira
As investigações começaram quando uma instituição financeira procurou a polícia do Rio Grande do Norte para denunciar que havia sido vítima de 168 fraudes eletrônicas em apenas 10 dias. Segundo os dados apurados, foram realizadas mais de 160 compras de alto valor por meio de links de pagamento fraudulentos, causando um prejuízo superior a R$ 800 mil.
Perfil dos suspeitos
Os presos preventivamente são dois homens e duas mulheres, com idades entre 26 e 47 anos. Um dos investigados também foi preso em flagrante por comércio irregular de anabolizantes e canetas emagrecedoras. De acordo com a polícia, os quatro formavam dois casais de amigos e mantinham associação estável para a prática dos crimes.
Modus operandi do grupo
O grupo atuava com o chamado “tráfico de CC”, termo utilizado no meio criminoso para se referir à compra e venda de dados de cartões de crédito obtidos ilegalmente, geralmente na deep web. As informações eram usadas para efetuar compras fraudulentas em nome de terceiros.
Lavagem de dinheiro
Após receberem os valores obtidos com as fraudes, os suspeitos faziam transferências rápidas para diversas contas bancárias em nome de outras pessoas, numa tentativa de dificultar o rastreamento do dinheiro. As investigações também apontaram que dois dos suspeitos abriram empresas de fachada em nome dos pais de um deles, usados como “laranjas” para movimentar os valores desviados e distribuir os recursos entre os integrantes do grupo.
Apreensões e flagrante
Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos veículos registrados em nome dos suspeitos, incluindo dois carros de luxo, além de anabolizantes, canetas emagrecedoras e outros materiais considerados importantes para a investigação. Um dos investigados foi autuado em flagrante pelo comércio irregular de anabolizantes e medicamentos à base de tirzepatida, substância popularmente conhecida pelo uso em canetas emagrecedoras como o Mounjaro.
Colabore com a investigação
A Polícia Civil solicita que informações que possam ajudar as investigações sejam repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.
