Ex-funcionários relatam momento de pânico quando marido da vereadora fugiu de operação policial, deixando cair sacola repleta de cédulas. Caso investigado pelo GAECO revela suposto esquema em creches municipais do Rio.
Governo americano impõe sanções a banqueiros norte-coreanos por operar rede bilionária de lavagem de dinheiro que financia programa nuclear do regime. Entenda o caso.
Especialista revela procedimento rápido para identificar e resgatar créditos esquecidos junto ao Fisco. Empresários podem recuperar valores em tempo recorde.
Senador Eduardo Girão apresenta estratégia detalhada para apuração de crimes organizados no Brasil, com foco em nove áreas específicas que vão desde milícias até lavagem de dinheiro
Um caso peculiar em Teresina chama atenção: jovem confunde policiais militares com traficantes e oferece dinheiro, mas não foi presa. Descubra os motivos legais por trás dessa decisão.
Forças policiais realizam megaoperação em Manaus e descobrem esquema milionário de lavagem de dinheiro. Valores ultrapassam R$ 1,1 milhão em bens apreendidos.
Operação do Ministério Público de Minas Gerais revela esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando posto de combustíveis como fachada. Valores movimentados ultrapassam R$ 63 milhões.
Operação da Polícia Federal revela rede sofisticada de câmbio paralelo que atuava na fronteira do Amapá. Investigação expõe movimentações financeiras suspeitas e lavagem de dinheiro.
Operação do Ministério Público do Paraná investiga esquema milionário em jogos de azar online. Empresas e pessoas físicas são alvo de denúncia por crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
Em medida drástica, Banco Central exige mais capital das fintechs para combater lavagem de dinheiro e fraudes. Entenda as novas regras que prometem revolucionar o setor.
Descubra como as criptomoedas e fintechs estão democratizando o acesso aos investimentos e transformando brasileiros comuns em protagonistas do mercado financeiro.
Descubra os detalhes explosivos do depoimento do dirigente da Fenainfo na CPI do INSS, com bloqueio bilionário e investigação sobre irregularidades no sistema previdenciário.
Sargento da Polícia Militar se recupera após ser atingido durante operação que desarticulou esquema financeiro da facção criminosa em Campinas. Saiba detalhes!
Especialista revela que felicidade financeira não depende do quanto você ganha, mas da sua relação emocional com o dinheiro. Entenda os princípios para uma vida financeira mais plena.
Valores esquecidos em contas bancárias e fundos de investimento estão disponíveis para saque. Banco Central disponibiliza sistema online para consulta.
Ministro da Fazenda Fernando Haddad faz declaração impactante sobre a localização real dos líderes do crime organizizado brasileiro durante evento sobre lavagem de dinheiro.
Interceptações da operação 'Omertà' mostram conversas tensas entre alvos da investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC. 'Vou colocar você no prazo', ameaçou um dos investigados em mensagem que expõe conflitos internos no suposto esquema criminoso.
Ministro da Economia Fernando Haddad revela plano do governo federal para asfixiar financeiramente organizações criminosas através do controle de movimentações suspeitas. Medida visa atingir o coração do crime organizado no Brasil.
A Polícia Federal avança na investigação de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro com operações em cinco estados brasileiros. Descubra os detalhes exclusivos.
Operação policial revela o contraste entre a luxuosidade de condomínios de alto padrão em Campinas e a atuação de facção criminosa. Imóveis chegam a valer R$ 99 milhões enquanto investigação desvenda esquema de lavagem de dinheiro.
Investigações revelam como facção criminosa movimentava milhões através de negócios aparentemente legais. Entenda o papel de cada investigado no sofisticado esquema financeiro.
Operação da Polícia Civil desmantelou esquema de lavagem de dinheiro do PCC que usava empresa de fachada para movimentar recursos do tráfico. Filho de líder da facção foi preso em Campinas.
Contribuintes já podem conferir se foram beneficiados pelo pagamento residual do Imposto de Renda. Valor total ultrapassa R$ 517 milhões para mais de 500 mil pessoas.
Corpo do agente da Polinter foi velado e enterrado com honras militares. Operação que resultou em sua morte deixou 25 suspeitos mortos na Baixada Fluminense.
Um homem morreu durante operação da Polícia Civil em condomínio de luxo em Paulínia. Suspeito era investigado por lavagem de dinheiro para facção criminosa.
Operação da Polícia Civil prende produtor rural que usava redes sociais para esconder suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado. Saiba detalhes!
Um funcionário de posto de combustível foi preso no Maranhão acusado de desviar cerca de R$ 40 mil. A fraude foi descoberta após auditoria interna revelar irregularidades nos caixas.
Um morador de Campo Grande vive momento de euforia após faturar prêmio de meio milhão de reais. Confira os detalhes desta incrível história de sorte!
Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagra operação contra organização criminosa especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Grupo atuava em múltiplos estados brasileiros.
Foragido há anos, Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Mijão', é apontado como principal chefe da facção criminosa. Operação da Polícia Federal investiga movimentação de R$ 1 bilhão em negócios de fachada.