Operação prende 9 por lavagem de R$ 100 milhões em AL
Polícia Civil prende nove integrantes de organização criminosa que movimentou R$ 100 milhões em Alagoas. Esquema tinha ligação com facção e ex-detentos. Leia os detalhes.
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Fraude de R$ 1,1 mi em empresa de segurança de Cuiabá
Polícia Civil descobre desvio milionário em empresa de segurança. Dinheiro era lavado via plataformas de apostas online. Três carros foram apreendidos. Confira os detalhes!
Futebolista foragido é suspeito de golpes em lotéricas
Daniel Costa Félix, atleta com contrato na Eslováquia, é investigado por integrar organização criminosa que aplicou golpes em lotéricas. Polícia busca outros foragidos.
Polícia desmonta rede de lavagem de dinheiro do PCC em SP
Polícia Civil cumpre mandados contra quadrilha que lavava dinheiro do tráfico e estelionato para o crime organizado. Operação apreende bens e bloqueia contas.
Esquema de R$ 295 mi de facção é alvo da polícia
Polícia Civil cumpre 40 prisões e bloqueia R$ 41,2 mi em operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Confira os detalhes!
PF deflagra Operação Nova Capistrum contra crime organizado
Polícia Federal cumpre 21 mandados em Macaé e Paraíba para investigar coação de eleitores, caixa dois e lavagem de dinheiro. Saiba os detalhes.
Novo líder do jogo do bicho é identificado em operação no PR
MP-PR desvendou esquema com 257 pontos de aposta em Arapongas. Líder usava empresa familiar para lavar dinheiro e tinha até aeronaves apreendidas.
MPMG investiga sonegação de R$ 215 mi e lavagem de dinheiro
Operação do MPMG desarticula esquema de atacadistas e supermercados com notas fiscais falsas. Marcos Valério, do Mensalão, é um dos alvos. Saiba os detalhes.
Agiotagem em Franca: 5 condenados por R$ 60 milhões
Justiça condena cinco integrantes de esquema de agiotagem que movimentou mais de R$ 60 milhões em Franca. Grupo atuava com ameaças e lavagem de dinheiro. Um condenado está foragido.
BC proíbe contas-bolsão usadas por crime organizado
Banco Central determina encerramento de contas-bolsão usadas por facções criminosas para lavar dinheiro. Nova regulamentação aumenta transparência no sistema financeiro.
25 presos por lavagem de dinheiro do tráfico em Maringá
Polícia desarticula grupo que movimentava 1,5 tonelada de maconha por mês e lavava dinheiro em estabelecimentos comerciais. Operação ocorreu em cinco estados brasileiros.
Preso por lavar dinheiro do tráfico em restaurantes
Wellington Nascimento Salomão foi preso em Cubatão (SP) com R$ 114 mil, armas e drogas. Ele usava restaurantes para ocultar valores do crime. Clique e saiba mais.
Operação Sinete prende 7 por fraude documental
Empresário Oyama Figueiredo e mais seis pessoas são presas em operação que investiga fraude documental, grilagem e lavagem de dinheiro. Justiça bloqueia até R$ 60 milhões.
Refit sonegou R$10 bi que pagariam polícia do RJ por ano
Ministro Fernando Haddad revela que valores sonegados pela Refit equivalem ao orçamento anual da segurança pública do Rio. Esquema movimentou R$70 bi em paraísos fiscais.
Operação prende 6 por tráfico e lavagem em Bauru
Polícia Civil desarticula organização criminosa em Bauru com 13 mandados de busca e bloqueio de R$ 800 mil. Seis presos por tráfico e lavagem de dinheiro.
Megaoperação mira grupo que sonegou bilhões em impostos
Receita Federal desmantela esquema bilionário de sonegação e lavagem de dinheiro do Grupo Refit. Empresa usou 50 fundos de investimento para ocultar patrimônio.
Operação contra sonegação fiscal de R$ 26 bilhões
PF desarticula esquema bilionário de sonegação fiscal do grupo Refit. Empresa usava offshore em Delaware para lavagem de dinheiro. Leia os detalhes.
Megaoperação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Força-tarefa apreendeu mais de R$ 2 milhões em dinheiro e esmeraldas em investigação sobre esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do Grupo Refit, que movimentou R$ 70 bilhões em um ano.
Operação contra sonegação fiscal mira Grupo Refit
Megaoperação com 600 agentes investiga Grupo Refit por esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que causou prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Entenda o caso.
Operação fiscal mira maior devedor de ICMS de SP
Operação Poço de Lobato investiga grupo de combustíveis por sonegação de R$ 26 bilhões e lavagem de dinheiro com 190 alvos em cinco estados brasileiros.
Megaoperação contra sonegação fiscal em Catanduva
Operação da Receita Federal cumpre mandados em 5 estados contra organização criminosa suspeita de sonegar impostos e lavar dinheiro. Empresa de combustíveis em Catanduva é alvo.
Operação combate agiotagem e lavagem de dinheiro em AL
Polícia Civil de Alagoas desarticula grupo criminoso especializado em extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Homem de 56 anos preso em Maceió durante operação.
Operação policial em 6 estados contra tráfico e lavagem
Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 16 cidades brasileiras. Confira os detalhes!
Fraude tributária em Sergipe: 16 mandados de prisão
MPSE deflagra operação contra esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro em Aracaju. Foram cumpridos 16 mandados de prisão nesta quinta-feira (27). Confira os detalhes!
Operação Sinete apreende 12 carros luxo e prende 7
Polícia Civil apreende 12 carros de luxo, motos, joias e dinheiro em operação contra fraudes documentais e lavagem de dinheiro em Feira de Santana. Sete presos e um foragido.
Empresários presos por golpes de R$ 1,76 milhão em MG
Operação Mérito Reverso prende dois empresários por estelionato e lavagem de dinheiro em Frutal e Planura. Grupo causou prejuízo de R$ 1,76 milhão com fraudes. Clique e saiba mais!
Leilão de imóveis de Ana Pink autorizado pela Justiça
Justiça autoriza leilão antecipado de dois imóveis da influenciadora Ana Pink e ex-marido avaliados em R$ 3,7 milhões. Valor arrecadado indenizará vítimas de esquema fraudulento.
Operação da PF investiga fraude de R$ 40 mi em Roraima
Polícia Federal desarticula esquema de desvio de recursos em licitações de estradas vicinais. Empresa sem estrutura recebeu contratos milionários. Leia mais!
Colossus: BC precisa ser público ou Brasil vira lavanderia
Operação revela esquema bilionário com 68 empresas de fachada e 40 instituições financeiras. Especialista defende estatização do Banco Central para combater crime organizado.
Presos com R$ 1,5 milhão por lavagem no Recife
Polícia Federal prende dois homens ao sacarem R$ 1,5 milhão sem comprovação de origem. Caso ocorreu em agência bancária do Recife. Leia os detalhes!
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